Очное заседание Совета директоров ОАО «Связьинвест» состоялось в Москве 25 апреля 2013 года.

Совету директоров была представлена информация об итогах работы компаний Группы «Связьинвест» за 2012 год, которая была принята к сведению.

Совет директоров одобрил договор купли-продажи ценных бумаг с ООО «МОБИТЕЛ», по которому Связьинвест приобретет у него 12644374 (двенадцать миллионов шестьсот сорок четыре тысячи триста семьдесят четыре) обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Ростелеком». Цена одной обыкновенной именной акции ОАО «Ростелеком», исходя из рыночной стоимости, составила 136.05 руб. Таким образом, на приобретение 12644374 акций планируется направить 1720.267 млн руб., которые были получены в результате приобретения ОАО «Ростелеком» части выпущенной в прошлом году дополнительной эмиссии акций ОАО «Связьинвест». В результате сделки количество принадлежащих Связьинвесту акций ОАО «Ростелеком» увеличится с 1332911894 до 1345556268. Доля обыкновенных акций ОАО «Ростелеком» у Связьинвеста вырастет с 45.29% до 45.72%, а доля в уставном капитале - с 41.84% до 42.23%.

Совету директоров была представлена информация о темпах снижения затрат на приобретение товаров,  работ, услуг на единицу продукции в реальном выражении по итогам 2012 года по отношению к 2011 году. Этот показатель составил 20.9% (при целевом значении не менее 10%).

Совету директоров была представлена информация об итогах открытого конкурса на право заключения договора оказания аудиторских услуг по проведению обязательного ежегодного аудита ОАО «Связьинвест» (РСБУ) за 2013 год. Совет директоров предложил годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2013 год ЗАО «КПМГ».

Также совет утвердил Программу отчуждения непрофильных активов ОАО «Связьинвест». Она разработана исходя из целей и видов деятельности ОАО «Связьинвест» и в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и устава общества на основании решения Совета директоров ОАО «Связьинвест» от 22.11.2012 года, а также писем Федерального агентства по управлению государственным имуществом: от 09 апреля 2012 года № ГН-15/10587 «Об исполнении пп. «к» п. 1 поручения Президента Российской Федерации от 6 декабря 2011 года и № Пр-3668»; и от 15 мая 2012 года № ГН-13/14903 «О поручении Правительства РФ от 29.03.2012 № ВП-П13-1770» в целях реализации непрофильных активов ОАО «Связьинвест». Программа определяет критерии отнесения активов общества к категории непрофильных активов, содержит реестр непрофильных активов и положения, касающиеся его формирования, определяет способы реализации непрофильных активов. Основными целями отчуждения непрофильных активов ОАО «Связьинвест» являются оптимизация имущества, находящегося в собственности Общества и повышение эффективности использования его активов, в том числе путем продажи активов, неиспользуемых при осуществлении основного вида его деятельности, для привлечения дополнительного финансирования. Программа отчуждения непрофильных активов, вносимые в нее изменения, а также информация о ее выполнении подлежат размещению на межведомственном портале по управлению государственной собственностью в порядке и сроки, установленные Федеральным агентством по управлению государственным имуществом.

Совет директоров определил, исходя из рыночной стоимости, цену выкупа акций ОАО «Связьинвест», требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу в случае реорганизации ОАО «Связьинвест», равной 9.68 руб. за одну обыкновенную акцию. Согласно закону акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае реорганизации общества, если они голосовали «против» принятия решения о его реорганизации либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу. Принимая во внимание, что при существующей структуре акционерного капитала ОАО «Связьинвест» формально не исключена возможность возникновения у ОАО «Ростелеком» права требовать выкупа принадлежащих ему обыкновенных акций общества, настоящий вопрос был вынесен на рассмотрение Совета директоров. Для определения цены выкупа акций был привлечен независимый оценщик - ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги», который определил рыночную стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Связьинвест» для целей определения цены выкупа у акционеров в размере 9.68 руб.

Совет директоров рассмотрел вопрос об изменениях в составе правления общества и принял решение прекратить полномочия членов правления ОАО «Связьинвест» Провоторова Александра Юрьевича и Афанасьева Дениса Николаевича. Совет директоров избрал в состав правления ОАО «Связьинвест» Королеву Ольгу Григорьевну и Савельева Илью Николаевича.
Совет директоров рассмотрел также другие вопросы, относящиеся к внутренней деятельности Общества.

Группа компаний «Связьинвест» – крупнейшая группа телекоммуникационных компаний в России и одна из крупнейших телекоммуникационных групп в мире.

Основными активами Группы «Связьинвест» являются национальный оператор связи ОАО «Ростелеком», ОАО «Центральный Телеграф», ОАО «Башинформсвязь», ОАО «Московская междугородная телефонная станция №9» (ММТС-9), ОАО «Чукоткасвязьинформ», ОАО «Ингушэлектросвязь» и ведущий российский институт в области проектирования средств связи ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ».

Дочерним и зависимым компаниям ОАО «Связьинвест» принадлежит более 80% телекоммуникационной инфраструктуры Российской Федерации. Сети электросвязи компаний Группы обеспечивают услугами связи более 90% населения страны.

Пшеничников Игорь Борисович, советник генерального директора ОАО «Связьинвест».

Пресс-релиз подготовлен на основании материала, предоставленного организацией. Информационное агентство AK&M не несет ответственности за содержание пресс-релиза, правовые и иные последствия его опубликования.