ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ВХПО" - Созыв общего собрания участников (акционеров)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Созыв общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "ВХПО".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ВХПО".
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 76
1.4. ОГРН эмитента: 1027700047682
1.5. ИНН эмитента: 7728026536
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: -
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36648
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
По вопросам повестки дня в заседании приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
"ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - 0.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Решение по первому вопросу "Созыв внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества "ВХПО":
"Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО "ВХПО" в форме совместного присутствия (очной форме) с включением в повестку дня следующих вопросов:
1. Изменение адреса местонахождения АО "ВХПО".
2. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров АО "ВХПО" в новой редакции.
3. Утверждение Положения о Совете директоров АО "ВХПО" в новой редакции.
4. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО "ВХПО" в новой редакции.
5. Утверждение Положения о Генеральном директоре АО "ВХПО" в новой редакции.
6. Утверждение Положения о выплате дивидендов АО "ВХПО" в новой редакции.
7. Обращение в Центральный Банк Российской Федерации с заявлением об освобождении эмитента ценных бумаг от обязанности осуществлять раскрытие информации.".
2. Решение по второму вопросу "Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров":
"Определить дату, место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров следующим образом:
дата проведения внеочередного общего собрания акционеров "11" января 2017 г.;
место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 76;
время начала регистрации участников: 11.00 часов;
время открытия внеочередного общего собрания акционеров: 11.30 часов.".
3. Решение по третьему вопросу "Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров":
"Определить "20" декабря 2016 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, которое состоится "11" января 2017 года.".
4. Решение по четвертому вопросу "Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров":
"Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО "ВХПО", которое состоится "11" января 2017 года, со следующими вопросами:
1. Определение порядка проведения собрания, избрание секретаря.
2. Изменение адреса местонахождения АО "ВХПО".
3. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров АО "ВХПО" в новой редакции.
4. Утверждение Положения о Совете директоров АО "ВХПО" в новой редакции.
5. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО "ВХПО" в новой редакции.
6. Утверждение Положения о Генеральном директоре АО "ВХПО" в новой редакции.
7. Утверждение Положения о выплате дивидендов АО "ВХПО" в новой редакции.
8. Обращение в Центральный Банк Российской Федерации с заявлением об освобождении эмитента ценных бумаг от обязанности осуществлять раскрытие информации.".
5. Решение по пятому вопросу "Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров":
"Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится "11" января 2017 года (приложение № 1 к настоящему Протоколу). Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. В указанные сроки отправка сообщения акционерам осуществляется направлением письменного уведомления заказными письмами Почтой России. Поручить генеральному директору АО "ВХПО" Мельникову Николаю Сергеевичу обеспечить подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров "11" января 2017 года, в том числе дать указание АО "Реестр" на подготовку к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО "ВХПО" в указанную дату."
6. Решение по шестому вопросу "Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления":
"Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится "11" января 2017 года:
1. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров по всем вопросам повестки дня собрания.
2. Проекты локальных нормативных актов, подлежащих утверждению: Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров, Положения о Совете директоров АО "ВХПО", Положения о Ревизионной комиссии АО "ВХПО", Положения о Генеральном директоре АО "ВХПО", Положения о выплате дивидендов АО "ВХПО".
Определить, что с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится "11" января 2017 года, можно ознакомиться с "21" декабря 2016 года, по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 76. Время: с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., с предварительным уведомлением (за один день) по телефону: 8 (968)3991111.
7. Решение по седьмому вопросу "Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования":
"Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО "ВХПО" (приложение № 2 к настоящему Протоколу), которое состоится "11" января 2017 года."
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 декабря 2016 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 декабря 2016 г. Протокол № 10/2016-ОС.
2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым в повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) содержатся вопросы, связанные с осуществлением прав по ним: акции обыкновенные именные бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер 73-1"п"-2624 от 28.02.1994 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор АО "ВХПО" Н.С. Мельников
3.2. Дата: 09.12.2016
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия