ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ТКП" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

о решениях, принятых советом директоров эмитента

1. ПАО "Транспортная Клиринговая Палата"

Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня.

1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Транспортная Клиринговая Палата".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТКП".

1.3. Место нахождения эмитента:

Российская Федерация, 123056, г. Москва, ул. Грузинская Б., д.59, стр.1.

1.4. ОГРН эмитента: 1027739017800.

1.5. ИНН эмитента: 7714017443.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06232-Н.

1.7. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:

1-02-06232-Н от 24.09.2010, акции обыкновенные именные бездокументарные.

1.8. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35074

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

Бюллетени о голосовании получены от 9 членов из 11 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения Совета директоров установлен, заседание признано правомочным, голосование состоявшимся.

2.2. Результаты голосования по предложениям повестки дня заседания:

"1. Определение формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.

2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

4. Утверждение плана распределения прибыли на выплату (объявление) дивидендов по результатам девяти месяцев 2016-го года.

5. Предложение общему собранию акционеров по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6. Утверждение текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

8. Определение даты окончания приема от акционеров бюллетеней для голосования.

9. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров".

2.2.1. Первое предложение повестки голосования:

1. Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества в соответствии со статьей 50 Федерального закона "Об акционерных обществах" в форме заочного голосования 30.12.2016.

Результат голосования: "За" - 9 голосов "Против" - 0 голосов "Воздержался" - 0 голосов

Принято решение.

2.2.2. Второе предложение повестки голосования:

2. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ТКП:

1. Выплата (объявление) дивидендов по результатам девяти месяцев 2016-го года.

2. Определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на дивиденды.

Результат голосования: "За" - 9 голосов "Против" - 0 голосов "Воздержался" - 0 голосов

Принято решение.

2.2.3. Третье предложение повестки голосования:

3. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании установить 20.12.2016.

Результат голосования: "За" - 9 голосов "Против" - 0 голосов "Воздержался" - 0 голосов

Принято решение.

2.2.4. Четвертое предложение повестки голосования:

4. Утвердить План распределения прибыли на выплату (объявление) дивидендов по результатам девяти месяцев 2016-го года.

Результат голосования: "За" - 9 голосов "Против" - 0 голосов "Воздержался" - 0 голосов

Принято решение.

2.2.5. Пятое предложение повестки дня:

5. Предложить общему собранию акционеров 10 января 2017 года установить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Результат голосования: "За" - 9 голосов "Против" - 0 голосов "Воздержался" - 0 голосов

Принято решение.

2.2.6. Шестое предложение повестки дня:

6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, в соответствии с прилагаемым проектом письма-уведомления. Уведомление о проведении внеочередного общего собрания направить акционерам по адресам электронной почты и по почте заказным письмом.

Результат голосования: "За" - 9 голосов "Против" - 0 голосов "Воздержался" - 0 голосов

Принято решение:

Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, в соответствии с прилагаемым проектом письма-уведомления. Уведомление о проведении внеочередного общего собрания направить акционерам по адресам электронной почты и по почте заказным письмом.

2.2.7. Седьмое предложение повестки дня:

7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Результат голосования: "За" - 9 голосов "Против" - 0 голосов "Воздержался" - 0 голосов

Принято решение.

2.2.8. Восьмое предложение повестки дня:

8. Датой окончания приема от акционеров бюллетеней для голосования определить 30.12.2016, заполненные бюллетени о голосовании должен быть направлен до даты окончания приема бюллетеней по адресу: 123056, Москва, ул. Большая Грузинская, д. 59, строение 1, ТКП.

Результат голосования: "За" - 9 голосов "Против" - 0 голосов "Воздержался" - 0 голосов

Принято решение.

2.2.9. Девятое предложение повестки дня:

9. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: бухгалтерская отчетность за девять месяцев 2016 года, План распределения прибыли на выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2016-го финансового года.

Результаты голосования: "За" - 9 голосов "Против" - 0 голосов "Воздержался" - 0 голосов

Принято решение.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.3.1. Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества в соответствии со статьей 50 Федерального закона "Об акционерных обществах" в форме заочного голосования 30.12.2016.

2.3.2. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ТКП:

1. Выплата (объявление) дивидендов по результатам девяти месяцев 2016-го года.

2. Определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на дивиденды

2.3.3. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании установить 20.12.2016.

2.3.4. Утвердить План распределения прибыли на выплату (объявление) дивидендов по результатам девяти месяцев 2016-го года.

2.3.5. Предложить общему собранию акционеров 10 января 2017 года установить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2.3.6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, в соответствии с прилагаемым проектом письма-уведомления. Уведомление о проведении внеочередного общего собрания направить акционерам по адресам электронной почты и по почте заказным письмом.

2.3.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2.3.8. Датой окончания приема от акционеров бюллетеней для голосования определить 30.12.2016, заполненные бюллетени о голосовании должен быть направлен до даты окончания приема бюллетеней по адресу: 123056, Москва, ул. Большая Грузинская, д. 59, строение 1, ТКП.

2.3.9. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: бухгалтерская отчетность за девять месяцев 2016 года, План распределения прибыли на выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2016-го финансового года.

2.4.Дата проведения заседания совета директор акционерного общества, на котором были приняты соответствующие решения: 09.12.2016г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения:

09.12.2016г., Протокол № 38-12/2016.

3. Подпись.

3.1. Президент

ПАО "Транспортная Клиринговая Палата" А.А. Русс

3.2. Дата "09" августа 2016 г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru