ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "НПО Завод "Волна" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение Завод "Волна"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "НПО Завод "Волна"
1.3. Место нахождения эмитента 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29
1.4. ОГРН эмитента 1027802714158
1.5. ИНН эмитента 7805047646
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01524-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6474
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 N 454-П:
Общее количество членов Совета директоров Общества: 5. Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 5. Кворум имеется. Заседание правомочно.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня: "За" - 5 голосов, "Против" - нет, "Воздержались" - нет. Итоги голосования: решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня: "За" - 5 голосов, "Против" - нет, "Воздержались" - нет. Итоги голосования: решение принято единогласно.
По третьему вопросу повестки дня: "За" - 5 голосов, "Против" - нет, "Воздержались" - нет. Итоги голосования: решение принято единогласно.
По четвертому вопросу повестки дня: "За" - 5 голосов, "Против" - нет, "Воздержались" - нет. Итоги голосования: решение принято единогласно.
По пятому вопросу повестки дня: "За" - 5 голосов, "Против" - нет, "Воздержались" - нет. Итоги голосования: решение принято единогласно.
По шестому вопросу повестки дня: "За" - 5 голосов, "Против" - нет, "Воздержались" - нет. Итоги голосования: решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 N 454-П:
I. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО "НПО Завод "Волна" в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения собрания - 23 марта 2017 года, место проведения - г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 8, корп. 2, лит. А., в помещении реестродержателя Общества- ЗАО "ПЦРК", время проведения: 11-00 часов, начало регистрации в 10-45 часов.
II. Известить акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем размещения сообщения о проведении общего собрания акционеров на странице в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", используемой Обществом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6474 не менее чем за 20 дней до даты проведения собрания, бюллетени для голосования направить заказными письмами или вручить их под роспись не менее чем за 20 дней до даты проведения собрания.
III. Утвердить повестку внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции
3. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и крупных сделок, которые одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.
IV. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых для ознакомления акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
1. Проект заявления об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах
2. Проект Устава Общества в новой редакции.
3. Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и крупных сделках, которые одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Проекты решений общего собрания акционеров.
С перечисленными материалами акционеры вправе ознакомиться с 03 марта 2017 года по рабочим дням с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 по адресу Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, пом. "Канцелярия".
V. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
VI. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по состоянию на 27 февраля 2017 года на основании данных регистратора ПАО "НПО Завод "Волна" - ЗАО "Петербургская Центральная Регистрационная Компания".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 февраля 2017 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.02.2017г., Протокол №1.
2.5. Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг:
Вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные,
Государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-01524-D.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "НПО Завод "Волна" А.М. Аршинин
(подпись)
3.2. Дата "20" февраля 2017г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия