ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "НПО Завод "Волна" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
" Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение Завод "Волна"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "НПО Завод "Волна"
1.3. Место нахождения эмитента 198095, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Говорова, д. 29
1.4. ОГРН эмитента 1027802714158
1.5. ИНН эмитента 7805047646
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01524-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6474
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 N 454-П:
Общее количество членов Совета директоров Общества: 5. Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 5. Кворум имеется. Заседание правомочно.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня: "За" - 5 голосов, "Против" - нет, "Воздержались" - нет. Итоги голосования: решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня: "За" - 5 голосов, "Против" - нет, "Воздержались" - нет. Итоги голосования: решение принято единогласно.
По третьему вопросу повестки дня: "За" - 5 голосов, "Против" - нет, "Воздержались" - нет. Итоги голосования: решение принято единогласно.
По четвертому вопросу повестки дня: "За" - 5 голосов, "Против" - нет, "Воздержались" - нет. Итоги голосования: решение принято единогласно.
По пятому вопросу повестки дня: "За" - 5 голосов, "Против" - нет, "Воздержались" - нет. Итоги голосования: решение принято единогласно.
По шестому вопросу повестки дня: "За" - 5 голосов, "Против" - нет, "Воздержались" - нет. Итоги голосования: решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 N 454-П:
Утвердить повестку внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции
3. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и крупных сделок, которые одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 февраля 2017 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.02.2017г., Протокол №1.
2.5. Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг:
Вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные,
Государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-01524-D.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "НПО Завод "Волна" А.М. Аршинин
(подпись)
3.2. Дата "20" февраля 2017г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия