ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
"СДМ-Банк" (ПАО) - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) "СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента "СДМ-Банк" (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента 125424, Москва, Волоколамское шоссе, дом 73
1.4. ОГРН эмитента 1027739296584
1.5. ИНН эмитента 7733043350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01637B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sdm.ru; http://www.e-disclosure.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589
2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, а именно, сообщение о существенном факте об утверждении внутренних документов эмитента.
При раскрытии информации указывается:
1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум: 100%
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
По второму вопросу повестки дня:
"ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
По третьему вопросу повестки дня:
"ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
По четвертому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
1.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить Положение о создании резервов на возможные потери "СДМ-Банк" (ПАО) в новой редакции.
2. Приложить Проект Положения о создании резервов на возможные потери "СДМ-Банк" (ПАО) в новой редакции в качестве Приложения № 1 к протоколу заседания Совета директоров.
Решение по второму вопросу повестки дня:
1. Утвердить Положение о порядке управления ликвидностью "СДМ-Банк" (ПАО) в новой редакции.
2. Приложить Проект Положения о порядке управления ликвидностью "СДМ-Банк" (ПАО) в новой редакции в качестве Приложения № 2 к протоколу заседания Совета директоров.
Решение по третьему вопросу повестки дня:
1. Утвердить Положение об управлении операционными рисками "СДМ-Банк" (ПАО) в новой редакции.
2. Приложить Проект Положения об управлении операционными рисками "СДМ-Банк" (ПАО) в новой редакции в качестве Приложения № 3 к протоколу заседания Совета директоров.
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
1. Утвердить Положение об инвестиционном комитете "СДМ-Банк" (ПАО) в новой редакции.
2. Приложить Проект Положения об инвестиционном комитете "СДМ-Банк" (ПАО) в новой редакции в качестве Приложения № 4 к протоколу заседания Совета директоров.
1.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.02.2017 г.
1.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.02.2017 г., № 2017/05.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления "СДМ-Банк" (ПАО) Солнцев М.М.
(подпись)
3.2. Дата "20" февраля 2017г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия