ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "АВСТАР" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "АВСТАР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "АВСТАР"
1.3. Место нахождения эмитента 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д.14
1.4. ОГРН эмитента 1035001853413
1.5. ИНН эмитента 5008012688
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35589
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
По вопросам повестки дня заседания в голосовании приняли участие четыре члена Совета директоров из четырех избранных.
Заседание Совета директоров правомочно принимать решения по вопросам повестки дня (имеется кворум по вопросам повестки дня).
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня
"Утверждение списка кандидатур в Совет директоров Общества".
"ЗА" - единогласно.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня "Об аудиторе Общества".
ЗА" - единогласно.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня "Предварительное утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год".
"ЗА" - единогласно.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня "О распределении прибыли, полученной в 2016 году".
"ЗА" - единогласно.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня "О вознаграждении членов Совета директоров по итогам 2016г.".
"ЗА" - единогласно.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня "О переименовании ОАО в АО предусмотренной законодательством Российской Федерации".
"ЗА" - единогласно.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня "О порядке созыва годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "АВСТАР"
"ЗА" - единогласно.
Решение принято.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1 повестки дня: Утвердить следующий список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом собрании акционеров Общества.
1) Акционер ОАО "АВСТАР" - Баулин Александр Владимирович.
2) Генеральный директор ОАО "АВСТАР" - Михайлов Андрей Алексеевич.
3) Акционер ОАО "АВСТАР" - Бирюкова Валентина Ивановна.
4) Акционер ОАО "АВСТАР" - Бирюков Сергей Вячеславович.
5) Акционер ОАО "АВСТАР" - Ножнова Лилия Михайловна
По вопросу №2 повестки дня: Предложить на утверждение Общему собранию акционеров в качестве аудитора Общества - ЗАО "Паритет".
По вопросу №3 повестки дня: Утвердить предварительно годовой отчет и бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год.
По вопросу №4 повестки дня: В связи с отсутствием нераспределенной прибыли по итогам работы за 2016 год дать рекомендации Общему собранию акционеров выплату дивидендов за 2016 год не производить.
По вопросу №5 повестки дня: По итогам 2016г. за счет прибыли выплатить вознаграждения членам Совета директоров.
По вопросу №6 повестки дня: Переименовать Открытое Акционерное Общество (ОАО) в Акционерное общество (АО).
По вопросу №7 повестки дня:
7.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "АВСТАР" 27 марта 2017 года.
7.2. Общее собрание провести в очной форме.
7.3. Утвердить следующее место проведения Общего собрания и регистрации участников собрания: кабинет генерального директора ОАО "АВСТАР" по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 14.
7.4. Утвердить: 1. время начала собрания - 11 часов 00 минут, 2. время начала регистрации - 10 часов 00 минут.
7.5. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Об аудиторе Общества.
3. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год.
4. О распределении прибыли, полученной в 2016 году.
5. О вознаграждении членов Совета директоров по итогам 2016г.
6. О переименовании ОАО в АО предусмотренной законодательством Российской Федерации.
7.6. Список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании, составить по состоянию на 03 марта 2017 года. Назначить ответственным за составление списка акционеров АО ВТБ Регистратор.
7.7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания. Назначить ответственным за информационное обеспечение акционеров члена Совета директоров Бирюкову Валентину Ивановну и Председателя Совета директоров Общества Баулина Александра Владимировича.
1) Баланс Общества за 2016 год.
2) Приложение к балансу (форма №2).
3) Заключение аудиторской фирмы ЗАО Аудиторская фирма "Паритет" по итогам годовой проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества.
4) Сведения об аудиторе Общества.
5) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
7.8. Произвести оповещение акционеров о проведении Общего собрания не позднее 06.03.2017 года путем рассылки текста сообщения заказными письмами или личного вручения под расписку. Произвести оповещение акционеров поручить генеральному директору Михайлову А.А.
7.9. Утвердить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, с "06" марта 2017 года по адресу: Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачёвский проезд, д.14.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "20" февраля 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "20" февраля 2017 года, протокол № 42.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 48-1П-1006, дата государственной регистрации выпуска: "10" марта 1994 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "АВСТАР" А.А. Михайлов
3.2. Дата "20" февраля 2017г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия