ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"

1.3. Место нахождения эмитента город Тамбов

1.4. ОГРН эмитента 1056882285129

1.5. ИНН эмитента 6829010210

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tesk.tmb.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121

2. Содержание сообщения

2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В заседании Совета директоров ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества: Д.А. Бардеев, К.А. Зверев, И.В. Лозовский, А.В. Маслов, Д.С. Орлов, А.В. Чурилов, Ю.А. Щербаков.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении Регламента процесса "Экономическое планирование, анализ и контроль деятельности ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" в новой редакции.

Результаты голосования:

"За": 7

"Против": нет.

"Воздержался": нет.

Принятое решение

1. Утвердить Регламент процесса "Экономическое планирование, анализ и контроль деятельности ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" в новой редакции согласно Приложению № 1.

2. Признать утратившим силу Регламент процесса "Экономическое планирование, анализ и контроль деятельности ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", утвержденный Советом директоров Общества 28.02.2017 (Протокол от 28.02.2017 №3).

По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении отчета о выполнении программы управления издержками ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" за 2016 год.

Результаты голосования:

"За": 7

"Против": нет.

"Воздержался": нет.

Принятое решение

Утвердить отчет о выполнении программы управления издержками ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" за 2016 год согласно Приложению № 2.

По вопросу № 3 повестки дня: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в редакции дополнительного соглашения.

Результаты голосования:

"За": 7

"Против": нет.

"Воздержался": нет.

Принятое решение

1. Определить, что общая страховая премия по Договору добровольного медицинского страхования граждан в редакции дополнительного соглашения между ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" и АО "СОГАЗ" на 2017-2019 год, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 3 330 369 (Три миллиона триста тридцать тысяч триста шестьдесят девять) рублей 01 копейка. НДС не облагается.

2. Дать согласие на заключение договора добровольного медицинского страхования граждан в редакции дополнительного соглашения, в котором имеется заинтересованность, между ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" и АО "СОГАЗ" на 2017-2019 год на следующих существенных условиях:

Стороны Договора в редакции дополнительного соглашения:

АО "СОГАЗ" - Страховщик

ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" - Страхователь

Лица, являющиеся выгодоприобретателями по договору в редакции дополнительного соглашения - застрахованные лица, в отношении которых в соответствии с заключенным Страхователем и Страховщиком договором в редакции дополнительного соглашения Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая организовать и оплатить медицинские услуги.

Предмет Договора в редакции дополнительного соглашения:

По Договору Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских услуг в соответствии с Программой добровольного медицинского страхования, являющейся неотъемлемой частью Договора (Приложение 3), а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в сроки и размере, установленные Договором.

Цена договора в редакции дополнительного соглашения:

Общая страховая премия уменьшается на 609 (Шестьсот девять) рублей 79 копеек и составляет 3 330 369 (Три миллиона триста тридцать тысяч триста шестьдесят девять) рублей 01 копейка, НДС не облагается.

Срок действия договора в редакции дополнительного соглашения:

Договор вступает в силу с 00 ч. 00 мин. "01" января 2017 года и действует до 24 ч.00 мин. "31" декабря 2019 года.

Соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

Прочие условия в редакции дополнительного соглашения:

Страховщик обязан раскрывать Страхователю сведения о собственниках (номинальных владельцах) акций Страховщика, владеющих не менее чем 5% общего количества размещенных голосующих акций общества, по форме, предусмотренной Приложением № 4, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания договора.

В случае изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) акций Страховщика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), Страховщик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты соответствующего изменения предоставить Страхователю актуализированные сведения.

При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 "О персональных данных".

Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Страховщиком обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Страхователь вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор.

2.1. Лица, имеющие заинтересованность в совершении Договора в редакции дополнительного соглашения, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность, являются таковыми:

Генеральный директор ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" Мурзин Александр Сергеевич, как выгодоприобретатель по сделке добровольного медицинского страхования на основании абз. 3 п. 1 ст. 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями и Постановления Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 № 28 "О некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью".

По вопросу № 4 повестки дня: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" по итогам 2016 года.

Результаты голосования:

"За": 7

"Против": нет.

"Воздержался": нет.

Принятое решение

1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" по итогам 2016 года согласно приложению № 5.

2. Премировать Генерального директора ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" по результатам выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) Общества по итогам 2016 года в соответствии с расчетом согласно приложению № 6.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2017 г. № 8.

2.5. Идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:

Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" А.С. Мурзин

3.2. Дата "28" апреля 2017 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru