ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО ВТБ Лизинг Финанс - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о раскрытии инсайдерской информации
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента ВТБ Лизинг Финанс
(общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО ВТБ Лизинг Финанс
1.3. Место нахождения эмитента 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.43, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1077757625384
1.5. ИНН эмитента 7709747412
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36292-R
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11130;
http://vtblf.ru/about/disclosures/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "26" июля 2017 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "26" июля 2017 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Принятие решения о созыве внеочередного общего собрания участников Общества.
2. Определение формы проведения внеочередного общего собрания участников Общества.
3. Определение даты, времени, места проведения внеочередного общего собрания участников Общества; времени начала регистрации участников собрания (в случае проведения Общего собрания в форме собрания).
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании участников.
5. Определение повестки дня внеочередного общего собрания участников Общества.
6. Определение порядка сообщения участникам о проведении внеочередного общего собрания участников Общества.
7. Определение перечня информации (материалов), представляемой участникам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников Общества, и порядка ознакомления с информацией (материалами).
2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Всего в заседании Совета директоров ООО ВТБ Лизинг Финанс участвуют 3 члена из 3 избранных членов Совета директоров ООО ВТБ Лизинг Финанс. Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: Решили: Созвать внеочередное общее собрание участников Общества.
По второму вопросу повестки дня: Решили: Провести внеочередное общее собрание участников Общества в форме собрания (совместного присутствия) участников без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания.
По третьему вопросу повестки дня: Решили: Датой проведения внеочередного общего собрания участников Общества определить "28" августа 2017 года; время проведения: 11 ч. 00 мин.; место проведения - г. Москва, ул. Воронцовская, д.43, строение 1.
Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания - 10 ч. 00 мин.
По четвертому вопросу повестки дня: Решили: Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании участников Общества (списка участников Общества), "26" июля 2017 года.
По пятому вопросу повестки дня: Решили: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества:
1. Об одобрении крупной сделки.
2. Об одобрении крупной сделки.
3. Об одобрении крупной сделки.
4. Об одобрении крупной сделки.
5. Об одобрении крупной сделки.
6. Об одобрении крупной сделки.
7. Об одобрении крупной сделки.
8. Об одобрении крупной сделки.
9. Об определении способа подтверждения принятия внеочередным общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии.
По шестому вопросу повестки дня: Решили: В соответствии с пунктом 16.6. устава Общества, определить следующий порядок сообщения участникам о проведении внеочередного общего собрания участников Общества: уведомить каждого участника Общества о проведении внеочередного общего собрания путем вручения уведомления под роспись в срок не позднее "27" июля 2017 года.
По седьмому вопросу повестки дня: Решили: Информация (материалы) участникам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников Общества не предоставляются.
2.6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "26" июля 2017 года
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол №167 заседания Совета директоров ООО ВТБ Лизинг Финанс от "26" июля 2017 года.
3. Подпись
3.1. Директор
ООО ВТБ Лизинг Финанс М.М. Анисимов
(подпись)
3.2. Дата "26" июля 2017г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия