ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ФосАгро" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "ФосАгро"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ФосАгро"
1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700190572
1.5. ИНН эмитента 7736216869
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573
2. Содержание сообщения
О принятых советом директоров эмитента решениях
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заседании участвовали все действующие члены совета директоров Публичного акционерного общества "ФосАгро" (далее - ПАО "ФосАгро" или Общество). Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
По всем вопросам повестки дня заседания совета директоров
"за" - 8, "против" - нет, "воздержался" - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Содержание решения по первому вопросу повестки дня заседания совета директоров (о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества):
1.1. Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества 02 октября 2017 года в 12 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1, комната 218 (конференц-зал) в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
1.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
(1) О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества.
(2) Избрание членов совета директоров Общества.
(3) О выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
(4) О внесении изменений в Устав Общества.
(5) О внесении изменений в Положение об общем собрании акционеров Общества.
1.3. Определить, что регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, будет осуществляться по указанному в п.1.1 адресу с 11 часов 30 минут 02 октября 2017 года.
1.4. Определить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 08 августа 2017 года.
1.5. Поручить генеральному директору Общества запросить у регистратора АО "Реестр" список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров ПАО "ФосАгро" на указанную в п.1.4. дату.
1.6. Не позднее 12 августа 2017 года уведомить о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества путем направления заказным письмом или вручения под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, соответствующего письменного сообщения.
1.7. Определить почтовым адресом, по которому направляются предложения акционеров с кандидатами для избрания в совет директоров Общества: Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1, ПАО "ФосАгро", аппарат корпоративного секретаря.
1.8. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в предложенной редакции.
1.9. В соответствии с п.12.18 ст.12 Устава Общества назначить председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров Общества члена совета директоров Родионова Ивана Ивановича.
Содержание решения по второму вопросу повестки дня заседания совета директоров (об избрании единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества): избрать единоличным исполнительным органом (генеральным директором) ПАО "ФосАгро" Гурьева Андрея Андреевича с 01 августа 2017 года (согласие имеется).
Содержание решения по третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров (о совмещении генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций):
Дать согласие на совмещение генеральным директором Общества Гурьевым А.А. должностей в органах управления других организаций:
- член коллегиального исполнительного органа (правления) ООО "ФосАгро - Регион";
- член правления общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей";
- член правления общероссийского объединения работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей".
- президент некоммерческой организации "Российская ассоциация производителей удобрений";
- президент региональной общественной организации "Федерация художественной гимнастики города Москвы";
- председатель правления благотворительного фонда Андрея Гурьева;
- член попечительского совета фонда, член совета фонда некоммерческой благотворительной организации "Фонд поддержки олимпийцев России";
- председатель попечительского совета, вице-президент общероссийской общественной организации "Всероссийская федерация художественной гимнастики";
- член попечительского совета общероссийской общественной организации "Российская шахматная федерация";
- член совета директоров "Международной ассоциации производителей удобрений";
- заместитель председателя высшего горного совета Некоммерческого партнерства "Горнопромышленники России"
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июля 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров ПАО "ФосАгро" б/н от 26 июля 2017 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-06556-А от 14.02.2012 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRKT8.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
ПАО "ФосАгро" по корпоративным и правовым вопросам
(Доверенность б/н от 23.08.2016 г.) А.А. Сиротенко
(подпись)
3.2. Дата " 26 " июля 20 17 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия