сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Лидер-НН" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ЗАО "Управление отходами-НН" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"

Сообщение об инсайдерской информации

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество "Управление отходами-НН"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "Управление отходами-НН"

1.3. Место нахождения эмитента 603109, г.Н.Новгород, ул. Суетинская, 1а, оф.410

1.4. ОГРН эмитента 1105260006301

1.5. ИНН эмитента 5260278039

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20453-Р

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.uo-nn.ru ,

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30325

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Всего получено подписанных опросных листов от 5 (пяти) членов Совета директоров из 5 (пяти) избранных, что составляет 100 %.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По первому вопросу повестки дня "1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества":

ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня "2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества":

ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

По третьему вопросу повестки дня "3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества":

ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня "4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества":

ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

По пятому вопросу повестки дня "5. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества":

ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

По шестому вопросу повестки дня "6. Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров и порядка уведомления акционеров о проведении общего собрания":

ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня "7. Об утверждении заключения о крупной сделке":

ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня "8. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления":

ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

По девятому вопросу повестки дня "9. Об утверждении Положения о порядке рассмотрения обращений потребителей услуги Общества":

ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

По десятому вопросу повестки дня "10. Об определении формы и текста бюллетеня для голосования":

ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня "11. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества":

ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

По двенадцатому вопросу повестки дня "12. Об избрании председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Общества, в случае отсутствия Председателя Совета директоров":

ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня: "Избрать Сизова Юрия Сергеевича Председателем Совета директоров ЗАО "Управление отходами-НН".

По второму вопросу повестки дня:

"Избрать Гаврилову Надежду Александровну Секретарем Совета директоров ЗАО "Управление отходами-НН".

По третьему вопросу повестки дня: "Созвать внеочередное общее собрание акционеров: "02" ноября 2017 года в 12 ч. 00 мин. по адресу 603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская д. 32 помещение 15 в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Установить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества в 11 часов 30 минут".

По четвертому вопросу повестки дня: "Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: О согласии на совершение крупной сделки".

По пятому вопросу повестки дня: "Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО "Управление отходами-НН" - 23 октября 2017 года на конец операционного дня".

По шестому вопросу повестки дня: "Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №1) и уведомить акционеров, указанных в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров о проведении собрания, заказным письмом или лично путем вручения под роспись сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров не позднее 12 октября 2017 г.".

По седьмому вопросу повестки дня: "Утвердить заключение о крупной сделке: участие ЗАО "Управление отходами-НН" в конкурсном отборе региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами в Нижегородской области, по итогам проведения конкурсных процедур присвоение статуса Обществу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и заключение с Обществом соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на срок не менее чем десять лет в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления". (Приложение №2)".

По восьмому вопросу повестки дня: "Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

1. Бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

2. Заключение о крупной сделке.

Порядок предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: в рабочие дни с 13.10.2017 года по 02.11.2017 года с 10 ч.00 мин. до 18 ч.00 мин. по адресу: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Суетинская, д. 1а, оф. 410, а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров общества".

По девятому вопросу повестки дня: "Утвердить Положение о порядке рассмотрения обращений потребителей услуги Общества. (Приложение №3)".

По десятому вопросу повестки дня: "Утвердить форму и текст Бюллетеня для голосования на собрании (Приложение №4) и направить его акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом или лично путем вручения под роспись не позднее 12 октября 2017 г.".

По одиннадцатому вопросу повестки дня: "Определить следующий размер оплаты услуг аудитора при заключении договора с ООО "Аудит и право" (ОГРН 1025202392236) на 2017 год: в размере не более 145 000 рублей за проведение аудита отчетности по Российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ) и в размере не более 105 000 рублей за проведение аудита отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО)".

По двенадцатому вопросу повестки дня: "В случае отсутствия Председателя Совета директоров, избрать председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров Генерального директора Общества Гаврилову Надежду Александровну, с правом осуществлять все функции председателя общего собрания акционеров Общества".

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "12" октября 2017 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров Закрытого акционерного общества "Управление отходами-НН" № 12/10/17 от 12.10.2017 г.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров эмитента:

Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.

Серия ценных бумаг: не предусмотрено.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-20453-Р.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.08.2010 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не предусмотрено.

Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.

Серия ценных бумаг: не предусмотрено.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-20453-Р.

Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 14.02.2011 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не предусмотрено.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ЗАО "Управление отходами-НН" Н.А. Гаврилова

(подпись)

3.2. Дата "12 " октября 20 17 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru