сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Управление механизации - 3" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "УМ-3" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Управление механизации - 3"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "УМ-3"

1.3. Место нахождения эмитента: 196105 Россия, Санкт- Петербург, ул. Рощинская д.48

1.4. ОГРН эмитента: 1027804871676

1.5. ИНН эмитента: 7810288975

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01703-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7810288975

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум 100 %, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

При голосовании по вопросам повестки дня каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Исполнение обязанностей председательствующего на заседании Совета директоров в соответствии с п.4.3. Положения о Совете директоров осуществляется Председателем Совета директоров - А.С.Колядой.

Обязанности по ведению протокола заседания Совета директоров исполняются Секретарем Совета директоров - Е.П.Забавиной.

Повестка дня:

1.О досрочном прекращении полномочий С.И. Коляды в качестве генерального директора АО "УМ-3".

2.Об избрании Председателя Совета директоров АО "УМ-3".

3.Об избрании заместителя Председателя Совета директоров АО "УМ-3".

4. О назначении нового Генерального директора АО "УМ-3" с утверждением проекта трудового договора (Контракта) с Генеральным директором.

Результат голосований:

1.Вопрос № 1 - "ЗА" - 5 голосов, Против 0 голосов, Воздержались 0 голосов.

2.Вопрос № 2 - "ЗА" - 5 голосов, Против 0 голосов, Воздержались 0 голосов.

3.Вопрос № 3 - "ЗА" - 5 голосов, Против 0 голосов, Воздержались 0 голосов.

4.Вопрос № 4 - "ЗА" - 5 голосов, Против 0 голосов, Воздержались 0 голосов.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Досрочно прекратить (расторгнуть) трудовой договор (Контракт) от 13.12.2016г. с Колядой Славием Ивановичем и освободить его от должности Генерального директора АО "УМ-3" по соглашению сторон в соответствии с пунктом 1 статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации 26 октября 2017г.

2. Избрать Председателем Совета директоров АО "УМ-3" Коляду Славия Ивановича с 27 октября 2017 года.

3. Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО "УМ-3" Коляду Александра Славича с 27 октября 2017 года.

4. Назначить Коляду Александра Славича с 27 октября 2017 года на должность Генерального директора АО "УМ-3" сроком на пять лет на условиях представленного членам Совета директоров проекта трудового договора (Контракта).

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 октября 2017 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 октября 2017 года, Протокол №7.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Коляда С.И.

3.2. Дата: 12 октября 2017 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru