Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ХК "НЭВЗ-Союз" в форме ПАО - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение

О решениях, принятых советом директоров ХК ПАО "НЭВЗ-Союз"

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии

с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Холдинговая компания "Новосибирский Электровакуумный Завод-Союз" в форме публичного акционерного общества

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ХК ПАО "НЭВЗ-Союз"

1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Новосибирск, Красный проспект,220

1.4. ОГРН эмитента 1025401010359

1.5. ИНН эмитента 5402103510

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10925-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4315.,www.nevz.ru (акционерам, сущ. факты)

2. Содержание сообщения

1 Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В соответствии с Уставом ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" совет директоров Общества состоит из 9 человек. Члены Совета директоров в количестве 8 человек избираются годовым общим собранием акционеров, девятый - назначается федеральным органом, использующим в отношении Общества специальное право на участие Российской Федерации в управлении Обществом. Представитель РФ - не назначен.

В заседании принимали участие 8 членов Совета директоров. Кворум- имеется.

Результаты голосования по вопросам повестки заседания:

Вопрос №1 Об определении цены (денежной оценки) сделки, а именно: Договора поручительства № 3556/п-1 между ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" и АО "Банк Акцепт" в обеспечение исполнения обязательств АО "НЭВЗ-КЕРАМИКС" по Договору кредитной линии № 3556/к, являющейся взаимосвязанной сделкой с заключенным Договором поручительства №3475/п-4 от 23.01.2017г, Договором поручительства №3508/п-4 от 19.05.2017 г и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

"За" -8 голосов, "Против"-нет, " Воздержался" -нет

Вопрос №2 Об одобрении ранее совершенной сделки, а именно: Договора поручительства № 3556/п-1 между ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" и АО "Банк Акцепт" в обеспечение исполнения обязательств АО "НЭВЗ-КЕРАМИКС" по Договору кредитной линии № 3556/к, являющейся взаимосвязанной сделкой с заключенным Договором поручительства №3475/п-4 от 23.01.2017г, Договором поручительства №3508/п-4 от 19.05.2017 г. и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность

"За" -8 голосов, "Против"-нет, " Воздержался" -нет

2.Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:

Вопрос №1 Определить цену (денежную оценку) сделки, а именно: Договора поручительства № 3556/п-1 между ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" и АО "Банк Акцепт" в обеспечение исполнения обязательств АО "НЭВЗ-КЕРАМИКС" по Договору кредитной линии № 3556/к, являющейся взаимосвязанной сделкой с заключенным Договором поручительства №3475/п-4 от 23.01.2017г, Договором поручительства №3508/п-4 от 19.05.2017 г и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

Сумма кредитной линии: 79 830 000 ( семьдесят девять миллионов восемьсот тридцать тысяч) руб.

Процентная ставка: 16,75 ( шестнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что составит 19 381 472 ( девятнадцать миллионов триста восемьдесят одна тысяча четыреста семьдесят два) рубля 40 коп.

Общая сумма обязательства: 99 211 472 (девяносто девять миллионов двести одиннадцать тысяч четыреста семьдесят два ) руб. 40 коп.

Общая сумма поручительства с учетом ранее заключенных договоров (Договор № 3475/п-4 от 23.01.2017г., Договор №3508/п-4 от 19.05.2017) составит 180 078 973 (сто восемьдесят миллионов семьдесят восемь тысяч девятьсот семьдесят три) руб. 27 коп.

Вопрос №2 Одобрить ранее совершенную сделку, а именно: Договор поручительства № 3556/п-1 между ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" и АО "Банк Акцепт" в обеспечение исполнения обязательств АО "НЭВЗ-КЕРАМИКС" по Договору кредитной линии № 3556/к, являющейся взаимосвязанной сделкой с заключенным Договором поручительства №3475/п-4 от 23.01.2017г, Договором поручительства №3508/п-4 от 19.05.2017 г. и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

Предмет сделки: заключение Договора поручительства № 3556/п-1 между ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" и АО "Банк Акцепт" в обеспечение исполнения обязательств АО "НЭВЗ-КЕРАМИКС" по Договору кредитной линии №3556/к.

Стороны сделки:

Кредитор - Акционерное общество "Банк Акцепт" (ОГРН1025400000427)

Поручитель - Холдинговая компания "Новосибирский Электровакуумный Завод- Союз" в форме публичного акционерного общества (ОГРН 1025401010359), владеющая 60% обыкновенных акций в Уставном капитале АО "НЭВЗ- КЕРАМИКС".

Выгодоприобретатель- Акционерное общество "НЭВЗ-КЕРАМИКС" ( ОГРН 1115476112025)

Цена сделки:

Сумма кредитной линии: 79 830 000 ( семьдесят девять миллионов восемьсот тридцать тысяч) руб.

Общая сумма поручительства с учетом ранее заключенных договоров (Договор № 3475/п-4 от 23.01.2017г,, Договор №3508/п-4 от 19.05.2017) составит 180 078 973( сто восемьдесят миллионов семьдесят восемь тысяч девятьсот семьдесят три) руб. 27 коп.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 17 декабря 2022г включительно.

Иные условия: В редакции Договора поручительства № 3556/п-1, являющегося приложением к данному протоколу ( приложение №1).

3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 октября 2017г.

4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 октября 2017г, протокол №11

5 Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг1-02-10925-F, дата регистрации выпуска -11.01.2007г

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор А.Г. Семченко

(подпись)

3.2. Дата " 24 " октября 20 17 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru