ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "АК БАРС" БАНК - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "АК БАРС" БАНК
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Татарстан, 420066, г. Казань, ул. Декабристов, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1021600000124
1.5. ИНН эмитента 1653001805
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02590В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.akbars.ru/about/free-info/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1479
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум по каждому вопросу Повестки дня имеется.
Итоги голосования по первому вопросу Повестки дня "О внесении изменений в Устав ПАО "АК БАРС" БАНК":
"За" - единогласно,
"Против" - нет,
"Воздержались" - нет.
Итоги голосования по второму вопросу Повестки дня "О внесении изменений в Положение "О Правлении ПАО "АК БАРС" БАНК":
"За" - единогласно,
"Против" - нет,
"Воздержались" - нет.
Итоги голосования по третьему вопросу Повестки дня "О созыве Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АК БАРС" БАНК":
"За" - единогласно,
"Против" - нет,
"Воздержались" - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
1.1.Одобрить изменения № 2 в Устав ПАО "АК БАРС" БАНК (Приложение 1).
1.2.Представить изменения № 2 в Устав ПАО "АК БАРС" БАНК на утверждение Общему собранию акционеров.
1.3.Рекомендовать Общему собранию акционеров предоставить полномочия Председателю Правления Банка Гараеву Зуфару Фаниловичу подписать Ходатайство о государственной регистрации изменений № 2 в Устав ПАО "АК БАРС" БАНК, а также иные документы, связанные с регистрацией изменений № 2 в Устав ПАО "АК БАРС" БАНК.
П о второму вопросу повестки дня:
2.1.Одобрить изменения № 1 в Положение "О Правлении ПАО "АК БАРС" БАНК" (Приложение 2).
2.2.Представить изменения № 1 в Положение "О Правлении ПАО "АК БАРС" БАНК" на утверждение Общему собранию акционеров.
По третьему вопросу повестки дня:
3.Созвать Внеочередное общее собрание акционеров ПАО "АК БАРС" БАНК.
3.1.Провести Внеочередное общее собрание акционеров ПАО "АК БАРС" БАНК в форме заочного голосования.
3.2. Определить:
- дата проведения общего собрания: 24 ноября 2017 года;
- место проведения общего собрания: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, дом 1;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования - 24 ноября 2017 года;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени - 420066, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, дом 1;
- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 1 ноября 2017 года.
3.3.Утвердить следующую Повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров:
3.3.1.О внесении изменений в Устав ПАО "АК БАРС" БАНК;
3.3.2.О внесении изменений в Положение "О Правлении ПАО "АК БАРС" БАНК";
3.3.3.О выходе Акционерного коммерческого банка "АК БАРС" (публичное акционерное общество) из Ассоциации российских банков (АРБ);
3.3.4.О вступлении Акционерного коммерческого банка "АК БАРС" (публичное акционерное общество) в Ассоциацию региональных банков России (Ассоциация "Россия").
3.4.Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АК БАРС" БАНК:
- направить сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в Списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированному в реестре акционеров ПАО "АК БАРС" БАНК заказным письмом не позднее 4 ноября 2017 г.;
- разместить сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АК БАРС" БАНК на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.akbars.ru) не позднее 4 ноября 2017 г.
3.5.Определить форму и текст сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров (Приложение 3).
3.6.Установить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров:
- проект изменений №2 в Устав ПАО "АК БАРС" БАНК";
- проект изменений №1 в Положение "О Правлении ПАО "АК БАРС" БАНК";
- проекты решений Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АК БАРС" БАНК.
Установить, что лица, имеющие право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с указанной информацией (материалами) по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д.1, каб.212, а также на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.akbars.ru), и получить копии указанных документов, обратившись к Корпоративному секретарю ПАО "АК БАРС" БАНК. Корпоративному секретарю ПАО "АК БАРС" БАНК обеспечить лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, доступ к указанной информации (материалам) в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а также во время его проведения.
3.7.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение 4).
3.8.Утвердить формулировки решений по вопросам Повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "АК БАРС" БАНК (Приложение 5).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 октября 2017 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 октября 2017 года, протокол № 7/20-10-17.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные; Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 10402590В; Дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 14 сентября 1999 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQMF5.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель Председателя Правления
ПАО "АК БАРС" БАНК М.Ф. Шагитов
(подпись)
3.2. Дата "23" октября 20 17 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия