ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Липецккомбанк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Липецккомбанк"

1.3. Место нахождения эмитента 398050, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 8

1.4. ОГРН эмитента 1024800001852

1.5. ИНН эмитента 4825005381

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01242-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3055,

www.kombank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:

Участие в голосовании приняли 100% избранного состава Совета директоров.

Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу 1 Повестки дня:

"ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голосов.

Итоги голосования по вопросу 5 Повестки дня:

"ЗА" - 8 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1.1. Руководствуясь подпунктом 1 статьи 13.2 Устава Банка утвердить договор об управлении (о реализации Основным обществом функций по управлению Дочерним обществом) между ПАО "Липецккомбанк" и ПАО Банк ЗЕНИТ.

- Генеральному директору ПАО "Липецккомбанк" Митрохиной О.Н. заключить с ПАО Банк ЗЕНИТ договор об управлении на условиях согласно приложению 1.

5.1. Утвердить "Стратегию управления рисками и капиталом ПАО "Липецккомбанк" состоящую их двух частей:

- "Стратегия управления рисками и капиталом ПАО "Липецккомбанк". Часть 1 - Постоянная часть. Организация управления рисками";

- "Стратегия управления рисками и капиталом ПАО "Липецккомбанк". Часть 2 - Переменная часть. Риск-аппетит (склонность к риску)".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.01.2018г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.01.2018г., протокол №2

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ______________ О. Н. Митрохина

ПАО "Липецккомбанк" (подпись)

3.2. Дата "18" января 2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru