ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "1 МПЗ им. В.А. Казакова" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Первый Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "1 МПЗ им. В.А. Казакова"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 36
1.4. ОГРН эмитента: 1037700051311
1.5. ИНН эмитента: 7730044003
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05506-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6866
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представивших бюллетени), составляет 5 человек из 5 избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
По вопросу № 1 повестки дня:
"за"-5чел., "против"-0чел., "воздержался"-0чел.
По вопросу № 2 повестки дня:
"за"-4чел., "против"-1чел., "воздержался"-0чел.
По вопросу № 3 повестки дня:
"за"-5чел., "против"-0чел., "воздержался"-0чел.
По вопросу № 4 повестки дня:
"за"-5чел., "против"-0чел., "воздержался"-0чел.
По вопросу № 5 повестки дня:
"за"-5чел., "против"-0чел., "воздержался"-0чел.
По вопросу № 6 повестки дня:
"за"-4чел., "против"-1чел., "воздержался"-0чел.
По вопросу № 7 повестки дня:
"за"-5чел., "против"-0чел., "воздержался"-0чел.
По вопросу № 8 повестки дня:
"за"-4чел., "против"-0чел., "воздержался"-1чел.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос №1
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 часов 00 минут 22 февраля 2018 года, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 36, стр. 17, для АО "1 МПЗ им. В.А. Казакова".
Вопрос №2
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. Принятие решения о последующем одобрении Дополнительного соглашения № 6 от 27.06.2017 года к Договору об ипотеке (последующий залог) № 043/2014-ЗН01-00от 12.05.2014 г.
2. Принятие решения о последующем одобрении Дополнительного соглашения № 5 от 27.06.2017 года к Договору об ипотеке (последующий залог) № 052/2014-ЗН01-00 от 30.06.2014 г.
3. Принятие решения о последующем одобрении Дополнительного соглашения № 5 от 27.06.2017 года к Договору об ипотеке (последующий залог) № 021/2014-ЗН01-00 от 11.04.2014 г.
4. Принятие решения о последующем одобрении Дополнительного соглашения № 5 от 27.06.2017 года к Договору об ипотеке (последующий залог) № 029/2014-ЗН01-00 от 28.04.2014 г.
Вопрос №3
В соответствии с п. 1 статьи 51 ФЗ № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", определить 29 января 2018 года в качестве даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
Вопрос №4
Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества путем направления сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение № 1 к Протоколу).
Вопрос №5
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
? проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
? заключения по крупным сделкам, включенным в повестку внеочередного Общего собрания;
? Отчет № 424/17 об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной и одной привилегированной акции ОАО "1 МПЗ им. В.А. Казакова" от "06" декабря 2017 года (резолютивная часть);
? выписка из Протокола заседания Совета директоров Общества б/н от 19января 2018 года;
? расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчётности за последний завершенный отчетный период.
Утвердить порядок предоставления информации (материалов):
? адрес места ознакомления: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 17, каб. 203;
? время ознакомления: с 02 февраля 2018 года с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням.
Вопрос №6
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 2 к Протоколу).
Вопрос №7
Определить, что функции Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров Общества, в случае невозможности осуществления функций Председательствующего со стороны Председателя Совета директоров, определить, что функции Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров Общества осуществляет Генеральный директор Общества.
Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества - Могилину Юлию Олеговну.
Вопрос №8
В соответствии с пунктом 3 статьи 75 ФЗ № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"на основании Отчета № 424/17 об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной и одной привилегированной акции ОАО "1 МПЗ им. В.А. Казакова" от "06" декабря 2017 года, подготовленного независимым оценщиком, определить цену выкупа акций Общества для цели выкупа акций по требованию акционеров Общества в следующем размере:
1. Цена выкупа одной обыкновенной акции Общества - 2 506,05 (Две тысячи пятьсот шесть) рублей, 05 копеек;
2. Цена выкупа одной привилегированной акции Общества - 50,12 (Пятьдесят рублей) рублей, 12 копеек.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 января 2018.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол без номера от 19 января 2018 г.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05506-A,
дата государственной регистрации выпуска: 19.12.2005г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP9U0.
акции привилегированные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-05506-A,
дата государственной регистрации выпуска: 19.12.2005г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP9T2.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Зуев
3.2. Дата 19.01.2018г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия