ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "УНИВЕР Капитал" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания участников эмитента и о принятых им решениях"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью "УНИВЕР Капитал"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО"УНИВЕР Капитал"
1.3. Место нахождения эмитента 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр.1, помещение I N
1.4. ОГРН эмитента 5067746134760
1.5. ИНН эмитента 7704612010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36434-R
1.7 Международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JUH97
1.8. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33996;
http://univerс.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
собрание (совместное присутствие).
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения: 19.01.2018; место проведения Собрания участников: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, строение 1; помещение I N; время начала Собрания участников: 12.00; время окончания Собрания участников: 13.00.
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 100%.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) избрание председательствующего на Общем собрании (Председателя Общего собрания);
2) утверждение аудитора для проведения проверки бухгалтерской отчетности Общества, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета по состоянию на 31 декабря 2017 года;
3) утверждение аудитора для проведения проверки финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2017 года;
4) назначение аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Общества, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета по состоянию на 31 декабря 2017 года, и определение размера оплаты услуг аудитора;
5) назначение аудиторской проверки финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2017 года, и определение размера оплаты услуг аудитора;
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результат голосования по первому вопросу повестки дня:
Голосовали: "За" - 3 голоса (100%), "против" - 0, "воздержались" - 0.
Решение принято единогласно.
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:
Избрать председательствующим на Общем собрании (Председателем Общего собрания) Сагдиева Асхата Жансериковича.
Результат голосования по второму вопросу повестки дня:
Голосовали: "За" - 3 голоса (100%), "против" - 0, "воздержались" - 0.
Решение принято единогласно.
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью "Кроу Русаудит" (ОГРН 1037700117949) аудитором для проведения проверки бухгалтерской отчетности Общества, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета по состоянию на 31 декабря 2017 года.
Результат голосования по третьему вопросу повестки дня:
Голосовали: "За" - 3 голоса (100%), "против" - 0, "воздержались" - 0.
Решение принято единогласно.
Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью "Кроу Русаудит" (ОГРН 1037700117949) аудитором для проведения проверки финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2017 года.
Результат голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Голосовали: "За" - 3 голоса (100%), против - 0, воздержались - 0.
Решение принято единогласно.
Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: Назначить аудиторскую проверку бухгалтерской отчетности Общества по состоянию на 31 декабря 2017 года (отчётная дата) и за 2017 год (отчётный период), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года (отчётная дата), отчета о финансовых результатах за 2017 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, составленной в соответствии с требованиями Российского законодательства, с целью получения разумной уверенности в том, что бухгалтерская отчетность Общества не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Назначить проведение аудиторской проверки - с "19" февраля 2018 года.
Определить стоимость услуг аудиторской проверки в размере 850 000,00 руб. (Восемьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), включая НДС (18%) в размере 129 661,02 руб. (Сто двадцать девять тысяч шестьсот шестьдесят один рубль 02 копейки).
Результат голосования по пятому вопросу повестки дня:
Голосовали: "За" - 3 голоса (100%), против - 0, воздержались - 0.
Решение принято единогласно.
Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня: Назначить аудиторскую проверку финансовой отчетности Общества, состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2017 года (отчётная дата) и отчетов о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, изменениях в капитале и движении денежных средств за год, закончившийся на указанную отчетную дату, а также примечаний, состоящих из краткого обзора основных положений учетной политики и прочей пояснительной информации, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, с целью получения разумной уверенности в том, что финансовая отчетность Общества не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Назначить проведение аудиторской проверки - с "16" апреля 2018 года.
Определить стоимость услуг аудиторской проверки в размере 730 000,00 руб. (Семьсот тридцать тысяч рублей 00 копеек), включая НДС (18%) в размере 111 355,93 руб. (Сто одиннадцать тысяч триста пятьдесят пять рублей 93 копейки).
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
19 января 2018 года, № 19-01/вн
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью "УНИВЕР Капитал" ____________ А.Ж. Сагдиев
М.П.
3.2. Дата: 19 января 2018 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия