ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Крайинвестбанк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
"О решениях, принятых советом директоров эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Краснодарский краевой инвестиционный банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Крайинвестбанк"
1.3. Место нахождения эмитента 350063, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Мира, 34
1.4. ОГРН эмитента 1022300000029
1.5. ИНН эмитента 2309074812
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03360В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kibank.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1053
2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум составляет 4 человека. Присутствовало 6 человек.
По первому вопросу: О рассмотрении Плана возврата проблемной задолженности с учетом текущего состояния переоценки залогового имущества. "ЗА" 6 человек, "ПРОТИВ" нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет.
По второму вопросу: Об утверждении новой редакции внутреннего регламентирующего документа Банка ЛНА-6-4 "Положение о закупке товаров, работ, услуг для ПАО "Крайинвестбанк". "ЗА" 6 человек, "ПРОТИВ" нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет.
По третьему вопросу: Об освобождении от должности заместителя Председателя Правления ПАО "Крайинвестбанк" Никитина Павла Владимировича. "ЗА" 6 человек, "ПРОТИВ" нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет.
По четвертому вопросу: О совершении хозяйственной сделки на сумму свыше 2 000 000 (Двух миллионов) рублей. "ЗА" 6 человек, "ПРОТИВ" нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет.
По пятому вопросу: О совершении хозяйственной сделки на сумму свыше 2 000 000 (Двух миллионов) рублей. "ЗА" 6 человек, "ПРОТИВ" нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет.
По шестому вопросу: О рассмотрении Отчета о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала Банка за 4 квартал 2017г. "ЗА" 6 человек, "ПРОТИВ" нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет.
По седьмому вопросу: О совершении нестандартной кредитной сделки. "ЗА" нет, "ПРОТИВ" 6 человек, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет.
2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу:
1. Принять к сведению План возврата проблемной задолженности в соответствии с Приложением № 1.
2. Принять к сведению информацию Департамента рисков о причинах снижения стоимости залогового обеспечения в соответствии с Приложением № 2.
3. И.о. Председателя Правления Логвину И.В. провести оценку стоимости залогового обеспечения аккредитованными оценочными компаниями. По результатам доложить Совету директоров.
4. И.о. Председателя Правления Логвину И.В. организовать проведение служебного расследования о причинах снижения стоимости залогового обеспечения в случае расхождения стоимости залогового обеспечения, указанного в Плане возврата проблемной задолженности, со стоимостью, отраженной в отчете аккредитованной оценочной компании. По результатам доложить Совету директоров.
По второму вопросу:
1. Утвердить новую редакцию внутреннего регламентирующего документа Банка ЛНА-6-4 "Положение о закупке товаров, работ, услуг для ПАО "Крайинвестбанк" (редакция 4.0) в соответствии с Приложением № 3.
Документ вступает в силу с даты утверждения.
2. Признать утратившим силу "Положение о закупках для нужд ОАО "Крайинвестбанк", утвержденное решением Совета директоров, протокол от 06.03.2014 № 2.
По третьему вопросу:
1. Освободить от должности заместителя Председателя Правления ПАО "Крайинвестбанк" Никитина Павла Владимировича "19" марта 2018г.
2. Уполномочить И.о. Председателя Правления ПАО "Крайинвестбанк" Логвина Игоря Викторовича подписать и направить в Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России соответствующие документы.
По четвертому вопросу:
Принять решение в соответствии с пп. 22 п. 36.2 Устава ПАО "Крайинвестбанк" о совершении хозяйственной сделки на сумму свыше 2 000 000 (Двух миллионов) рублей в соответствии с условиями в соответствии с Приложением №4.
По пятому вопросу:
Принять решение в соответствии с пп. 22 п. 36.2 Устава ПАО "Крайинвестбанк" о совершении хозяйственной сделки на сумму свыше 2 000 000 (двух миллионов) рублей в соответствии с требованиями ЛНА-6-4 "Положение о закупках для нужд ПАО "Крайинвестбанк" и условиями в соответствии с Приложением № 5.
По шестому вопросу:
Принять к сведению Отчет о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала Банка за 4 квартал 2017г. в соответствии с Приложением № 6.
По седьмому вопросу:
Решение не принято.
3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 марта 2018 года;
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 марта 2018 года, № 49.
3. Подпись
3.1. И.о. Председателя Правления И.В. Логвин
(подпись)
3.2. Дата "21" марта 2018г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.