сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ПСЗ "Янтарь" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ПСЗ "Янтарь" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "ПСЗ "Янтарь"

1.3. Место нахождения эмитента 236005, РФ, г. Калининград, площадь Гуськова, д. 1

1.4. ОГРН эмитента 1023901861213

1.5. ИНН эмитента 3900000111

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02357-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15626

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие) голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16 мая 2018 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу г. Калининград, пл. Гуськова, д. 1, конференц-зал заводоуправления;

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени - 236005, г. Калининград, пл. Гуськова, д. 1, дата окончания приема бюллетеней (дата поступления бюллетеней) не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 09 часов 00 минут.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 22 апреля 2018 года.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества;

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года;

4. Избрание членов совета директоров Общества;

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;

6. Утверждение аудитора Общества;

7. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться с 25 апреля 2018 г. по адресу: 236005, г. Калининград, пл. Гуськова, д. 1, заводоуправление, каб. № 207, по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 18 минут, и во время проведения годового общего собрания акционеров в помещении для регистрации участников собрания.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, рег. № 1-01-02357-D, дата гос. регистрации 29.06.2004г. Акции обыкновенные именные бездокументарные (третий дополнительный выпуск), рег. № 1-01-02357-D-003D, дата гос. регистрации 28.07.2016г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Э.А. Ефимов

(подпись)

3.2. Дата " 16 " апреля 2018 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru