сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Речицкий фарфоровый завод" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Р.Ф.З." – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Речицкий фарфоровый завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Р.Ф.З."

1.3. Место нахождения эмитента: 140145, Московская область, Раменский район, с. Речицы, ул.Центральная

1.4. ОГРН эмитента: 1035007906560

1.5. ИНН эмитента: 5040003695

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06343-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5040003695/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N 454-п от 30.12.2014 г. (далее - Положение о раскрытии): в заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) из 5 (пяти) членов Совета директоров Общества. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу N 1: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Результаты голосования по вопросу N 2: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Результаты голосования по вопросу N 3: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Результаты голосования по вопросу N 4: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Результаты голосования по вопросу N 5: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Результаты голосования по вопросу N 6: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Созвать "18" мая 2018 года в 12 часов 00 минут (время начала регистрации участников собрания - 11 часов 30 минут по адресу: 140145, Московская обл., Раменский р-н, с. Речицы, ул. Центральная, 2б, годовое общее собрание акционеров ОАО "Р.Ф.З." в форме собрания (совместное присутствие).

2. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во годовом Общем собрании акционеров - "24" апреля 2018 года.

3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 140145, Московская обл., Раменский р-н, с. Речицы, ул. Центральная, 2б.

4. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Р.Ф.З.":

1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2017 год.

2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2017 года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. О принятии решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации о ценных бумагах на основании ст. 30.1 ФЗ "О рынке ценных бумаг".

7. О переименовании Общества в соответствии с нормами главы 4 ГК РФ в связи с принятием Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".

8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

5. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания сообщение о его проведении должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Р.Ф.З.".

7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Р.Ф.З.".

8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Р.Ф.З.":

? годовой отчет Общества за 2017 год и заключение ревизионной комиссии общества по результатам его проверки;

? годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки такой отчетности;

? рекомендации Совета Директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты:

? сведения о кандидатурах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, о кандидатуре аудитора Общества;

? информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

? проекты решений общего собрания акционеров;

? проект Устава Общества в новой редакции;

? заключения Совета директоров Общества о заключенных обществом в отчетном году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

9. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Р.Ф.З.", можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров в рабочие дни с 08.00 до 16.00 часов (по московскому времени) по адресу: 140145, Московская обл., Раменский р-н, с. Речицы, ул. Центральная, 2б, а также во время проведения годового общего собрания акционеров по адресу: 140145, Московская обл., Раменский р-н, с. Речицы, ул. Центральная, 2б.

10. В соответствии с пп. 2 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ, ст. 56 Федерального закона "Об акционерных обществах" осуществление функций счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества возложить на регистратора Общества - Филиал Реестр-1 Акционерного общества "Реестр", 117218, г. Москва, ул. Черемушкинская Б., д. 30, корп. 1.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 12.04.2018г.;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения -13.04.2018г. Протокол N б/н.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные,

- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-06343-A

- дата государственной регистрации выпуска: 10.11.1992 г.

- дата присвоения государственного регистрационного номера 19.01.2018 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Р.Ф.З."

__________________ Беднарчик И.И.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 13.04.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru