сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ТРК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Томская распределительная компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ТРК"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36.

1.4. ОГРН эмитента 1057000127931

1.5. ИНН эмитента 7017114672

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/

2. Содержание сообщения

Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО "ТРК" в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО "ТРК" имелся.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу: О рассмотрении отчета внутреннего аудита о результатах оценки исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества в 2017 году.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Аудиторский отчет №1 от 14.02.2018 "Аудит выявления и реализации непрофильных активов в ПАО "ТРК" согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать менеджменту Общества:

2.1. Обеспечить реализацию рекомендаций внутреннего аудита по итогам проведенного аудита.

2.2. Обеспечить повышение эффективности (соответствия) систем внутреннего контроля и управления рисками процесса выявления и реализации непрофильных активов.

"ЗА": проголосовали 7.

"ПРОТИВ": нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Решение принято.

По второму вопросу: Об утверждении Порядка переустройства объектов ПАО "ТРК", осуществляемого по инициативе третьих лиц.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Порядок переустройства объектов ПАО "ТРК", осуществляемого по инициативе третьих лиц, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

"ЗА": проголосовали 7.

"ПРОТИВ": нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Решение принято.

По третьему вопросу: О показателях уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2017 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества, подлежащих тарифному

регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2017 год, согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.04.2018г.

2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 19.04.2018г.№25.

2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные бездокументарные обыкновенные:1-01-50128-А от 28.06.2005г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZF2;

Акции именные бездокументарные привилегированные типа А: 2-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZM8.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора -

руководитель Аппарата

(на основании доверенности №69 от 25.04.2016)

Ю.Г. Вихорева

(подпись)

3.2. Дата "19" апреля 2018 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru