ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "КЗОЦМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Кировский завод по обработке цветных металлов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "КЗОЦМ"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 610016, г.Киров, Октябрьский проспект, 18
1.4. ОГРН эмитента 1024301313376
1.5. ИНН эмитента 4347000477
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55776-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3426
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров:
Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех избранных членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
2.2.1. "Созыв и определение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО "КЗОЦМ" в 2018 году":
"ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
2.2.2. "Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО "КЗОЦМ" в 2018 году":
"ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
2.2.3. "Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "КЗОЦМ"":
"ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.2.4. "Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "КЗОЦМ" в 2018 году": "ЗА" - "ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
2.2.5. "Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "КЗОЦМ" и почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "КЗОЦМ":
"ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.2.6. "Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка её предоставления": "ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.3.1. Созвать и провести годовое общее собрание акционеров ОАО "КЗОЦМ" в 2018 году в форме собрания, т.е. совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
2.3.2. Определить следующие дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров ОАО "КЗОЦМ": 24 мая 2018 года по адресу: г. Киров, Октябрьский проспект, д. 18; начало собрания в 11 час. 00 мин., начало регистрации в 10 час. 00 мин.
2.3.3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "КЗОЦМ" - 30 апреля 2018 года.
2.3.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "КЗОЦМ", назначенного на 24.05.2018 г.:
1. Утверждение годового отчета ОАО "КЗОЦМ" за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО "КЗОЦМ".
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "КЗОЦМ".
5. Утверждение аудитора ОАО "КЗОЦМ".
2.3.5. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "КЗОЦМ" и бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "КЗОЦМ" направить акционерам заказными письмами в срок до 04 мая 2018 года. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "КЗОЦМ" (образец сообщения прилагается). Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 610016, г. Киров, Октябрьский проспект, 18.
2.3.6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "КЗОЦМ":
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;
- сведения о кандидате в аудиторы;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 04 мая 2018 года в рабочие дни по адресу: г. Киров, Октябрьский проспект, д. 18, кабинет 328 (заводоуправление ОАО "КЗОЦМ").
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.04.2018 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров б/н от 19.04.2018 г.
Идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные , регистрационный номер выпуска 1-02-55776-D, дата государственной регистрации выпуска акций 28.07.1995 г.
3. Подпись
3.1.Директор _______________ А.И. Даренский
3.2. Дата "19" апреля 2018 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия