ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Лента" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Лента"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО "Лента"

1.3. Место нахождения эмитента 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 112, литера Б

1.4. ОГРН эмитента 1037832048605

1.5. ИНН эмитента 7814148471

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36420-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenta.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования от всех 4 (четырех) членов Совета директоров: Дюннинг Ян Гезинюс, Лемменс Яхо Петер Александр, Прокофьев Сергей Валерьевич, Швец Дмитрий Владимирович.

Все полученные бюллетени признаны действительными. Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Все решения по вопросам повестки заседания Совета директоров приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 1 повестки дня заседания:

"Избрать Прокофьева Сергея Валерьевича Председателем Совета директоров Общества".

По вопросу 2 повестки дня заседания:

"Подтвердить полномочия председателя совета директоров на период с 29.04.18 по 28.04.2019".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 апреля 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 11 от 19 апреля 2018 года.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор ООО "Лента" Матузова М.П.

(подпись)

3.2. Дата "19" апреля 2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru