ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "ММК-МЕТИЗ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Магнитогорский метизно-калибровочный завод "ММК-МЕТИЗ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ММК-МЕТИЗ"
1.3. Место нахождения эмитента 455002, Россия, Челябинская область,
г. Магнитогорск ул. Метизников, 5
1.4. ОГРН эмитента 1027402169057
1.5. ИНН эмитента 7414001428
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45403-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=57
http://www.mmk-metiz.ru
2. Содержание сообщения
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.04.2018
2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.2.1 дата предоставления членам Совета директоров ОАО "ММК-МЕТИЗ" бюллетеней для заочного голосования и иной информации (материалов): 20.04.2018
2.2.2 дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования от членов Совета директоров ОАО "ММК-МЕТИЗ" - 25.04.2018
2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 О рассмотрении отчета о финансово-хозяйственной деятельности ОАО "ММК-МЕТИЗ" за 1 квартал 2018 года.
2 О рассмотрении отчета о работе по продаже продукции ОАО "ММК-МЕТИЗ" за 1 квартал 2018 года.
3 О рассмотрении отчета об исполнении поручений (решений, заданий) Совета директоров ОАО "ММК-МЕТИЗ" за период с даты годового общего собрания акционеров в 2017 году.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ММК"
по доверенности № МК/137 от 31.05.2017 П.Н. Черешенков
(подпись)
3.2. Дата " 19 " апреля 2018 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.