ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Ейский станкостроительный завод" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ейский станкостроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ейский станкостроительный завод"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Краснодарский край, г.Ейск, ул.К.Маркса, д.124.
1.4. ОГРН эмитента: 1022301123680
1.5. ИНН эмитента: 2306001118
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31707-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2306001118
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 18.04.2018г.
Дата проведения заседания Совета директоров: 27.04.2018г.
Место проведения заседания: Россия, Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, ул.К.Маркса, 124 (кабинет генерального директора).
Форма проведения заседания: Очно-заочная (при определении наличия кворума и результатов голосования, предусмотрена возможность учета письменного мнения члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня).
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска : 1-01-31707-E
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 16.07.1993 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
2.1. Повестка дня заседания:
Вопрос №1: "О председательствующем на заседании членов совета директоров ОАО "Ейский станкостроительный завод" 27.04.2018г. в 14 часов 00 минут".
Вопрос №2: "О переизбрании председателя Совета директоров ОАО "Ейский станкостроительный завод"".
Вопрос №3: "О рассмотрении предписания Банка России от 16.02.2018г. № С59-6-2-1/3322".
Вопрос №4: "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках ОАО "Ейский станкостроительный завод" по итогам работы за 2017г.".
Вопрос №5: "Созыв годового общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" в 2018г.".
Вопрос №6: "Определение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" в 2018г.".
Вопрос №7: "Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" в 2018г.".
Вопрос №8: "Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" в 2018г.".
Вопрос №9: "Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" в 2018г.".
Вопрос №10: "Определение порядка и крайней даты сообщения акционерам ОАО "Ейский станкостроительный завод" о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" в 2018г.".
Вопрос №11: "Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" в 2018г.".
Вопрос №12: "Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО "Ейский станкостроительный завод" при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" в 2018г. и порядка ее представления".
Вопрос №13: "Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" в 2018г.".
Вопрос №14: "О даче рекомендаций участникам годового общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" в 2018г. по утверждению годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках ОАО "Ейский станкостроительный завод" за 2017г.".
Вопрос №15: О даче рекомендаций участникам годового общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" в 2018г. по размеру дивиденда по акциям за 2017г. и порядку его выплаты".
Формулировка вопросов поставленных на голосование
По вопросу № 1 повестки дня заседания, на голосование поставлены следующие вопросы:
1) "Функции председательствующего на заседании членов совета директоров ОАО "Ейский станкостроительный завод" 27.04.2018г. в 14 часов 00 минут возложить на Цхварадзе Б.У.";
2) "Функции председательствующего на заседании членов совета директоров ОАО "Ейский станкостроительный завод" 27.04.2018г. в 14 часов 00 минут возложить на Кузнецову А.К.";
3) "Функции председательствующего на заседании членов совета директоров ОАО "Ейский станкостроительный завод" 27.04.2018г. в 14 часов 00 минут возложить на Парагульгова В.А.";
4) "Функции председательствующего на заседании членов совета директоров ОАО "Ейский станкостроительный завод" 27.04.2018г. в 14 часов 00 минут возложить на Сужекову Л.М.";
5) "Функции председательствующего на заседании членов совета директоров ОАО "Ейский станкостроительный завод" 27.04.2018г. в 14 часов 00 минут возложить на Цхварадзе А.Б.";
6) "Функции председательствующего на заседании членов совета директоров ОАО "Ейский станкостроительный завод" 27.04.2018г. в 14 часов 00 минут возложить на Белан В.И.".
По вопросу № 2 повестки дня заседания, на голосование поставлены следующие вопросы:
1) "Избрать председателем совета директоров ОАО "Ейский станкостроительный завод" Цхварадзе Б.У.";
2) "Избрать председателем совета директоров ОАО "Ейский станкостроительный завод" Кузнецову А.К.";
3) "Избрать председателем совета директоров ОАО "Ейский станкостроительный завод" Парагульгова В.А.";
4) "Избрать председателем совета директоров ОАО "Ейский станкостроительный завод" Сужекову Л.М.";
5) "Избрать председателем совета директоров ОАО "Ейский станкостроительный завод" Цхварадзе А.Б.";
6) "Избрать председателем совета директоров ОАО "Ейский станкостроительный завод" Белан В.И.".
По вопросу № 3 повестки дня заседания, на голосование поставлен следующий вопрос:
1) "Предписание Банка России от 16.02.2018г. № С59-6-2-1/3322 принять к сведению".
По вопросу №4 повестки дня заседания, на голосование поставлен следующий вопрос:
"Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчёт о прибылях и убытках ОАО "Ейский станкостроительный завод" по итогам работы за 2017г.
Рекомендовать участникам годового общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" в 2018г. утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчёт о прибылях и убытках ОАО "Ейский станкостроительный завод" по итогам работы за 2017г.".
По вопросу №5 повестки дня заседания, на голосование поставлен следующий вопрос:
"Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" в 2018г.".
По вопрос №6 повестки дня заседания, на голосование поставлен следующий вопрос:
"Установить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" в 2018г. - собрание".
По вопросу №7 повестки дня заседания, на голосование поставлен следующий вопрос:
"Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" 05 июня 2018 года в 11 часов 00 минут в здании заводоуправления по адресу: г. Ейск, ул. К. Маркса, 124 (учебный класс)".
По вопросу №8 повестки дня заседания, на голосование поставлен следующий вопрос:
"Утвердить повестку дня общего годового собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" в 2018г. со следующими вопросами:
вопрос № 1: "Доклад генерального директора ОАО "Ейский станкостроительный завод" о проделанной в 2017г. работе, планах и задачах текущей деятельности на 2018г. Оглашение результатов аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Ейский станкостроительный завод" в 2017г.";
вопрос № 2: "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "Ейский станкостроительный завод" за 2017г.";
вопрос № 3: "Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ОАО "Ейский станкостроительный завод" по результатам 2017 финансового года";
вопрос № 4: "Избрание членов Совета директоров ОАО "Ейский станкострои-тельный завод"";
вопрос № 5: "Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Ейский станкостро-ительный завод"";
вопрос № 6: "Утверждение аудитора ОАО "Ейский станкостроительный завод" на 2018г.";
вопрос № 7: "Утверждение порядка сообщения акционерам ОАО "Ейский станкостроительный завод" о решениях, принятых на годовом общем собрании акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" в 2018г.".
По вопросу №9 повестки дня заседания, на голосование поставлен следующий вопрос:
"Запросить в ОАО "Межрегиональный регистраторский центр" список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" в 2018г. по состоянию на 11.05.2017г.".
По вопросу №10 повестки дня заседания, на голосование поставлен следующий вопрос:
"Сообщить акционерам ОАО "Ейский станкострои¬тельный завод" о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" в 2018г. до 15.05.2018г. заказными письмами".
По вопросу № 11 повестки дня заседания, на голосование поставлен следующий вопрос:
"Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" в 2018г.".
По вопросу №12 повестки дня заседания, на голосование поставлен следующий вопрос:
"В порядке и объеме, предусмотренных Уставом ОАО "Ейский станкостроительный завод" и Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", предоставить акционерам ОАО "Ейский станкостроительный завод", при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" в 2018г. необходимый перечень информации (материалов)".
По вопросу №13 повестки дня заседания, на голосование поставлен следующий вопрос:
"Ведение годового общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" в 2018г. осуществить в порядке, предусмотренном Положением о проведении собраний ОАО "Ейский станкостроительный завод".
По вопросу №14 повестки дня заседания, на голосование поставлен следующий вопрос:
"На годовом общем собрании акционеров ОАО "Ейский станкострои¬тельный завод" в 2018г. рекомендовать акционерам утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчёт о прибылях и убытках ОАО "Ейский станкостроительный завод" за 2017г.".
По вопросу №15 повестки дня заседания, на голосование поставлен следующий вопрос:
"На годовом общем собрании акционеров ОАО "Ейский станкострои¬тельный завод" в 2018г. рекомендовать акционерам ОАО "Ейский станкострои¬тельный завод" принять решение: "дивиденды по акциям за 2017г. не объявлять и не выплачивать".
Варианты голосования по вопросам
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
В случае невозможности присутствия на заседании, Вы вправе не позднее чем за 3 часа до назначенного времени проведения заседания предоставить в Общество письменное мнение по повестки дня заседания и вопросам, поставленным на голосование. Ваше мнение будет учтено при определении наличия кворума и подведении результатов голосования.
3. Подпись:
3.1. Врио генерального директора ______________ Филиппов Илья Макарович
3.2. Дата подписи: 18.04.2018 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия