ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО КМАЭМ - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "КМАэлектромонтаж"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО КМАЭМ

1.3. Место нахождения эмитента: 308015, Российская Федерация, город Белгород, улица Сумская, 42а

1.4. ОГРН эмитента: 1023101637734

1.5. ИНН эмитента: 3125005391

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41979-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19.04.2018.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.04.2018.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О внесении кандидатуры на должность генерального директора.

2. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2017 год.

3. Вопросы подготовки к годовому общему собранию акционеров:

3.1. Утверждение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

3.2. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

3.3. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

3.4. Утверждение формы и текстов бюллетеней для голосования по вопросам, подлежащим утверждению годовым собранием акционеров общества.

3.5. Утверждение даты фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров общества.

3.6. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

3.7. Рекомендации по кандидатуре аудитора Общества.

3.8. Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытка), в том числе объявление размера дивидендов.

3.9. О назначении секретаря годового общего собрания.

3.10. О счетной комиссии.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-41979-A, дата его государственной регистрации - 21.07.2009 г.

3. Подпись

3.1. исполняющий обязанности генерального директора (протокол заседания совета директоров №8 от 10.04.2018)

Владимир Васильевич Кононов

3.2. Дата 19.04.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru