сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Кубинтерсвязь" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте "Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента".

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Кубинтерсвязь"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Кубинтерсвязь"

1.3. Место нахождения эмитента: 350059, Россия, г. Краснодар, ул. Школьная дом 15/1

1.4. ОГРН эмитента: 1022301810750

1.5. ИНН эмитента: 2308024086

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 58468-Р

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2499

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повести дня: В заседании Совета директоров приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования:

1. О предварительном утверждении Годового отчета АО "Кубинтерсвязь" за 2017 год.

"ЗА" - 7 (семь) голосов, "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО "Кубинтерсвязь" по вопросу распределения прибыли и убытков АО "Кубинтерсвязь", в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплат.

"ЗА" - 7 (семь) голосов, "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров "Об избрании Совета директоров

АО "Кубинтерсвязь", "Об избрании Ревизора АО "Кубинтерсвязь", "Об утверждении аудитора АО "Кубинтерсвязь".

"ЗА" - 7 (семь) голосов, "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

4. О созыве годового общего собрания акционеров АО "Кубинтерсвязь" и определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

"ЗА" - 7 (семь) голосов, "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

5. О подготовке к годовому общему собранию акционеров АО "Кубинтерсвязь".

"ЗА" - 7 (семь) голосов, "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 1: "О предварительном утверждении Годового отчета АО "Кубинтерсвязь" за 2017 год".

1.1. Предварительно утвердить Годовой отчет АО "Кубинтерсвязь" за 2017 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу;

1.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО "Кубинтерсвязь" утвердить Годовой отчет АО "Кубинтерсвязь" за 2017 год.

ВОПРОС № 2: "О рекомендациях годовому общему собранию акционеров

АО "Кубинтерсвязь" по вопросу распределения прибыли и убытков АО "Кубинтерсвязь", в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплат".

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО "Кубинтерсвязь":

прибыль по результатам 2017 финансового года не распределять;

дивиденды по обыкновенным именным акциям АО "Кубинтерсвязь" по результатам 2017 финансового года не объявлять и не выплачивать.

ВОПРОС № 3: "О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров "Об избрании Совета директоров

АО "Кубинтерсвязь", "Об избрании Ревизора АО "Кубинтерсвязь", "Об утверждении аудитора АО "Кубинтерсвязь".

3.1. На основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" в связи с недостаточным количеством кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров

АО "Кубинтерсвязь" на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:

Афонин Сергей Геннадьевич;

Кострицына Светлана Анатольевна;

Крючков Игорь Анатольевич;

Миронова Елена Ивановна;

Полякова Марина Владимировна;

Томилин Андрей Александрович;

Угненко Екатерина Анатольевна.

3.2. На основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" в связи с недостаточным количеством кандидатов, предложенных акционерами для образования Ревизионной комиссии/избрания Ревизора, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию/Ревизором АО "Кубинтерсвязь" на годовом общем собрании акционеров следующего кандидата:

Римский Николай Николаевич, Руководитель департамента по аудиту коммерческих функций и региональных подразделений ПАО "ВымпелКом".

3.3. Внести следующую кандидатуру в бюллетень для голосования по вопросу утверждения аудитора АО "Кубинтерсвязь" на 2018 год - АО "БДО Юникон.

ВОПРОС № 4: "О созыве годового общего собрания акционеров АО "Кубинтерсвязь" и определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

4.1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО "Кубинтерсвязь" 20 июня 2018 г. в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

4.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "Кубинтерсвязь", - 26 мая 2018 г.

ВОПРОС № 5: "О подготовке к годовому общему собранию акционеров

АО "Кубинтерсвязь".

5.1. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров

АО "Кубинтерсвязь":

1. Об утверждении годового отчета АО "Кубинтерсвязь" за 2017 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Кубинтерсвязь" за 2017 год.

3. О распределении прибыли и убытков АО "Кубинтерсвязь", в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 финансового года.

4. Об избрании членов Совета директоров АО "Кубинтерсвязь".

5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии АО "Кубинтерсвязь".

6. Об избрании Ревизора АО "Кубинтерсвязь".

7. Об утверждении аудитора АО "Кубинтерсвязь".

5.2. Определить место проведения годового общего собрания акционеров АО "Кубинтерсвязь":

г. Краснодар, ул. Красная, д. 176, ТЦ "Центр Города".

5.3. Определить время начала работы годового общего собрания акционеров

АО "Кубинтерсвязь" - 09 часов 00 минут (время местное) 20.06.2018.

5.4. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "Кубинтерсвязь", - 08 часов 00 минут 20.06.2018 по месту проведения собрания (время местное).

5.5. Определить почтовые адреса, по которым акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня:

Российская Федерация, 350059, г. Краснодар, ул. Школьная, д. 15/1 (АО "Кубинтерсвязь").

5.6. Определить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО "Кубинтерсвязь", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.

5.7. Определить следующий порядок предоставления информации акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО "Кубинтерсвязь", акционеры могут ознакомиться с 28 мая 2018 года по 20 июня 2018 года с 10.00 до 17.00 местного времени по следующим адресам:

Российская Федерация, 350059, г. Краснодар, ул. Школьная, д. 15/1 (АО "Кубинтерсвязь").

5.8. Утвердить текст Сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров

АО "Кубинтерсвязь" в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.

5.9. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО "Кубинтерсвязь" не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационный сети "Интернет" по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2499.

Бюллетени для голосования направить каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания заказным письмом.

5.10. Утвердить форму и тест бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО "Кубинтерсвязь" в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2018 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2018 года, протокол № 01/2018.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-58468-Р, дата присвоения регистрационного номера 24.06.2003г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор /подпись/ Б.Р. Магомадов

3.2. Дата "18" мая 2018 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru