ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "АЭТЗ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Армавирский электротехнический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АЭТЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 352931 Краснодарский край, г. Армавир, ул. Володарского,2

1.4. ОГРН эмитента: 1022300631902

1.5. ИНН эмитента: 2302008440

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30779-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13247

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Наблюдательного Совета эмитента решения о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента: 18.05.2018 г.

2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента: 21.05.2018 г.

2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

2. Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.

3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

5. Об определении порядка и формы сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров Общества и порядка их предоставления.

7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

8. О предварительном утверждении годового отчета по результатам работы АО "АЭТЗ" за 2017год.

9. Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли общества за 2017 финансовый год.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

2.4.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-30779-Е, дата регистрации 28.12.1998 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007976841.

2.4.2 Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-02-30779-Е, дата регистрации 21.01.1999 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007976858

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Д. Лазырина

3.2. Дата 18.05.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru