сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Группа Компаний ПИК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"

"Сообщение об инсайдерской информации"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество

"Группа Компаний ПИК"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Группа Компаний ПИК"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1

1.4. ОГРН эмитента 1027739137084

1.5. ИНН эмитента 7713011336

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44

http://www.pik.ru

2. Содержание сообщения

"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ПАО "Группа Компаний ПИК" приняли участие 7 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ПАО "Группа Компаний ПИК" кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решения по данным вопросам принимаются большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.

1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО "Группа Компаний ПИК".

Голосование: За: 7, Против: нет, Воздержался: нет.

2. Об образовании нового состава Правления ПАО "Группа Компаний ПИК".

Голосование: За: 7, Против: нет, Воздержался: нет.

3. О формировании нового состава Комитета по аудиту и рискам Совета директоров ПАО "Группа Компаний ПИК".

Голосование: За: 7, Против: нет, Воздержался: нет.

4. О формировании нового состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО "Группа Компаний ПИК".

Голосование: За: 7, Против: нет, Воздержался: нет.

5. О формировании нового состава Комитета по стратегии Совета директоров ПАО "Группа Компаний ПИК".

Голосование: За: 7, Против: нет, Воздержался: нет.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента:

2.3.1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО "Группа Компаний ПИК" Карпенко Алексея Александровича.

2.3.2. 1. Образовать Правление ПАО "Группа Компаний ПИК" в следующем составе:

Члены Правления:

1. Титов Александр Валентинович - Вице-президент по экономике и финансам - финансовый директор ПАО "Группа Компаний ПИК";

2. Прыгунков Александр Сергеевич - Вице-президент - операционный директор ПАО "Группа Компаний ПИК";

3. Поландов Иван Николаевич - Вице-президент - директор Дирекции по г. Москве ПАО "Группа Компаний ПИК";

4. Золотарев Алексей Александрович - Вице-президент по развитию земельных активов ПАО "Группа Компаний ПИК";

5. Лефель Александр Олегович - Вице-президент по региональному развитию ПАО "Группа Компаний ПИК".

2. Функции Председателя Правления возлагаются на Президента ПАО "Группа Компаний ПИК" Гордеева Сергея Эдуардовича.

3. Срок действия полномочий нового состава Правления ПАО "Группа Компаний ПИК" начинается с 18 мая 2018 года и оканчивается 17 мая 2019 года.

2.3.3. Сформировать Комитет по аудиту и рискам Совета директоров ПАО "Группа Компаний ПИК" в следующем составе:

1. Бланин Алексей Александрович - Председатель Комитета,

2. Варення Александр Иванович - член Комитета,

3. Алперин Максим Юрьевич - член Комитета.

2.3.4. Сформировать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО "Группа Компаний ПИК" в следующем составе:

1. Варення Александр Иванович - Председатель Комитета

2. Рустамова Зумруд Хандадашевна - член Комитета

3. Прыгунков Александр Сергеевич - член Комитета.

2.3.5. Сформировать Комитет по стратегии Совета директоров ПАО "Группа Компаний ПИК" в следующем составе:

1. Бланин Алексей Александрович - Председатель Комитета,

2. Свиблов Владислав Владимирович - член Комитета,

3. Баландин Илья Михайлович - член Комитета.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "18" мая 2018 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 7 от 18.05.2018 г.

3. Подпись

3.1. Вице-президент по экономике и финансам - финансовый директор

ПАО "Группа Компаний ПИК"

А.В.Титов

подпись И.О. Фамилия

М.П.

3.2. Дата " 18 " Мая 2018 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru