ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Донхлеббанк" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

"СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ О СОЗЫВЕ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Донхлеббанк"

1.3. Место нахождения эмитента 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 36-а.

1.4. ОГРН эмитента 1026103273382

1.5. ИНН эмитента 6164026390

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02285В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1262 и www.dhb.ru.

2. Содержание сообщения

Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное) Общее собрание акционеров ПАО "Донхлеббанк".

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

2.3.1. дата проведения: 21 июня 2018 года;

2.3.2. место проведения: Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 175 "А", Донская

государственная публичная библиотека, "Актовый зал".

2.3.3. время проведения : "11"часов "00" минут (по московскому времени);

2.3.4. почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для

голосования: 344082, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 36-а.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):

10 ч. 20 мин. (по московскому времени);

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего

собрания в форме заочного голосования): при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее "19"июня 2018 года.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников

(акционеров) эмитента: 27 мая 2018 г.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Банка за 2017 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Донхлеббанк" за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

3. Распределение прибыли и убытка, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2017 года.

4. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность между ПАО "Донхлеббанк" и ООО "РемСтройСервис", которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

5. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность между ПАО "Донхлеббанк" и ООО "Норманн-Юг", которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

6. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность между ПАО "Донхлеббанк" и ООО "Норманн-Запад", которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

7. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность между ПАО "Донхлеббанк" и ООО "Норманн-Восток", которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

8. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность между ПАО "Донхлеббанк" и НАО "ИСГ "Норманн", которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

9. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность между ПАО "Донхлеббанк" и ООО "Норманн-Север", которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

10. Избрание членов Совета директоров Банка.

11. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.

12. Утверждение аудитора Банка.

13. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность между ПАО "Донхлеббанк" и ООО "Норманн-Центр", которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

14. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность между ПАО "Донхлеббанк" и ООО "Норманн", которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

15. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность между ПАО "Донхлеббанк" и ООО "Норманн-Консалт", которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

16. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность между ПАО "Донхлеббанк" и ООО "Норманн-Контракт", которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

17. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность между ПАО "Донхлеббанк" и ООО "Агентство недвижимости "Норманн", которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

18. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность между ПАО "Донхлеббанк" и ООО "Норманн-Строй", которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

19. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность между ПАО "Донхлеббанк" и ООО "Управляющая компания "Норма-Дом", которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

20. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность между ПАО "Донхлеббанк" и ООО "Норманн-Сервис", которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

21. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность между ПАО "Донхлеббанк" и ООО "Норманн-Заказчик", которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

22. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность между ПАО "Донхлеббанк" и ООО "Норманн ЛО", которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

23. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность между ПАО "Донхлеббанк" и ООО "Норманн-Холдинг", которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

24. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность между ПАО "Донхлеббанк" и ООО "ЭнергоСетьДевелопмент", которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

25. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность между ПАО "Донхлеббанк" и ООО "НОРМИНФО", которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

26. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность между ПАО "Донхлеббанк" и ООО "Главэлектрострой", которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

27. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность между ПАО "Донхлеббанк" и ООО "ГК СПАРТА-Гостиницы", которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

28. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность между ПАО "Донхлеббанк" и ООО "Норманн-Веста", которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

29. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность между ПАО "Донхлеббанк" и ООО "ИСК "Норманн", которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

30. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность между ПАО "Донхлеббанк" и ООО "ГК СПАРТА-Апартаменты", которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

31. Об увеличении уставного капитала ПАО "Донхлеббанк", путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций по открытой подписке.

32. О выходе Публичного Акционерного Общества "Донхлеббанк" из Ассоциации российских банков (АРБ).

33. О вступлении Публичного Акционерного Общества "Донхлеббанк" в Ассоциацию региональных банков России (Ассоциация "Россия").

34. Внесение изменений № 4 в Устав ПАО "Донхлеббанк".

35. О внесении изменения № 1 в " Положение о Совете директоров Публичного Акционерного Общества "Донхлеббанк".

36. О внесении изменения № 1 в "Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) и единоличном исполнительном органе (Председателе Правления)".

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми

акционерам при подготовке к проведению внеочередном Общем собрании, можно ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Банка по адресу: 344082, Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 36-а, ком. 45 (Фондовый отдел), тел. (863) 267-90-76, в течение 20 дней до даты проведения Собрания, с 09 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. (за исключением выходных и праздничных дней).

2.9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на

котором принято решение: Протокол № 633 от 17 мая 2018 г. (составлен 18 мая 2018 г.).

2.10. Идентификационные признаки ценных бумаг:

1. Вид - акции; категория (тип) - обыкновенные; государственный регистрационный номер - 10102285B; дата государственной регистрации - 07.04.1993; 07.10.1993; 22.09.1994; 14.08.1995; 22.08.1996; 25.06.1997; 15.06.1999; 08.02.2001; 20.08.2004; 02.05.2006; 25.06.2010; 28.09.2012; 24.12.2015.

2.Вид - акции; категория (тип) - привилегированные с определенным размером дивиденда; государственный регистрационный номер - 20202285В; дата государственной регистрации - 10.07.2015.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ПАО "Донхлеббанк"

(Наименование должности уполномоченного лица эмитента) Ю.С. Губанов

(И.О. Фамилия)

(подпись)

3.2. Дата "18 " мая 2018 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru