ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Донхлеббанк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

"СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ, А ТАКЖЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ,ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ЭМИТЕНТА"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Донхлеббанк"

1.3. Место нахождения эмитента 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 36-а.

1.4. ОГРН эмитента 1026103273382

1.5. ИНН эмитента 6164026390

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02285В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1262 и www.dhb.ru.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

15 мая 2018 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

17 мая 2018 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

1. Об определении цены размещения дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Банка.

2. О предварительном утверждении годового отчёта ПАО "Донхлеббанк" за 2017 год и Отчета ПАО "Донхлеббанк" о заключенных в 2017 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

3. О рекомендациях Совета директоров по утверждению убытка за отчетный 2017 год.

4. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО "Донхлеббанк".

5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО "Донхлеббанк" (далее - "Собрание").

6. Об определении даты, места и времени проведения Собрания.

7. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.

8. Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении Собрания.

9. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Собрании.

10. Об утверждении проекта решений Собрания.

11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядке её предоставления.

12. Об утверждении даты предоставления акционерам бюллетеней для голосования.

13. Об утверждении даты окончания приёма бюллетеней для голосования.

14. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении Собрания и порядка предоставления бюллетеней для голосования.

15. Об утверждении адреса для направления акционерами заполненных бюллетеней для голосования.

16. О поручении Правлению ПАО "Донхлеббанк" осуществить необходимые мероприятия по проведению Собрания.

2.4. Содержание решения, принятого Советом директоров:

По вопросу № 1 повестки дня.

Решение:

Определить цену размещения (исходя из рыночной стоимости) выпуска (дополнительного выпуска) обыкновенных именных бездокументарных акции Банка 5 (Пять) рублей за одну акцию, в том числе для лиц включенных в список лиц, имеющих преимущественное право.

По вопросу № 2 повестки дня.

Решение:

Утвердить предварительно Годовой отчет Банка за 2017 г. с последующим утверждением годовым Общим собранием акционеров Банка и Отчета ПАО "Донхлеббанк" о заключенных в 2017 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность (приложение № 1 и № 2).

По вопросу № 3 повестки дня.

Решение:

Одобрить предлагаемый вариант погашения убытка за отчетный 2017 г., способ погашения убытка, а также размер дивидендов по акциям Банка (приложение № 3):

а ) утвердить убыток отчетного 2017 г. Банка в размере 50 966 843 руб. 50 коп. и погасить его за счет собственных средств: 41 298 775 руб. 67 коп. за счет нераспределенной прибыли прошлых лет и 9 668 067 руб. 83 коп. за счет средств безвозмездного финансирования, предоставленного акционерами Банка;

б) дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям Банка по итогам работы за 2017 год не выплачивать;

в) дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка по итогам работы за 2017 год не выплачивать;

г) реформацию баланса произвести на следующий рабочий день после оформления (составления) протокола годового Общего собрания акционеров.

По вопросу № 4 повестки дня.

Решение:

Провести годовое Общее собрание акционеров ПАО "Донхлеббанк" форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

По вопросу № 5 повестки дня.

Решение:

Утвердить повестку дня Собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Банка за 2017 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Донхлеббанк" за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

3. Распределение прибыли и убытка, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2017 года.

4. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность между ПАО "Донхлеббанк" и ООО "РемСтройСервис", которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

5. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность между ПАО "Донхлеббанк" и ООО "Норманн-Юг", которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

6. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность между ПАО "Донхлеббанк" и ООО "Норманн-Запад", которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

7. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность между ПАО "Донхлеббанк" и ООО "Норманн-Восток", которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

8. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность между ПАО "Донхлеббанк" и НАО "ИСГ "Норманн", которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

9. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность между ПАО "Донхлеббанк" и ООО "Норманн-Север", которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

10. Избрание членов Совета директоров Банка.

11. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.

12. Утверждение аудитора Банка.

13. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность между ПАО "Донхлеббанк" и ООО "Норманн-Центр", которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

14. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность между ПАО "Донхлеббанк" и ООО "Норманн", которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

15. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность между ПАО "Донхлеббанк" и ООО "Норманн-Консалт", которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

16. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность между ПАО "Донхлеббанк" и ООО "Норманн-Контракт", которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

17. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность между ПАО "Донхлеббанк" и ООО "Агентство недвижимости "Норманн", которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

18. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность между ПАО "Донхлеббанк" и ООО "Норманн-Строй", которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

19. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность между ПАО "Донхлеббанк" и ООО "Управляющая компания "Норма-Дом", которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

20. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность между ПАО "Донхлеббанк" и ООО "Норманн-Сервис", которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

21. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность между ПАО "Донхлеббанк" и ООО "Норманн-Заказчик", которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

22. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность между ПАО "Донхлеббанк" и ООО "Норманн ЛО", которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

23. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность между ПАО "Донхлеббанк" и ООО "Норманн-Холдинг", которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

24. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность между ПАО "Донхлеббанк" и ООО "ЭнергоСетьДевелопмент", которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

25. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность между ПАО "Донхлеббанк" и ООО "НОРМИНФО", которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

26. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность между ПАО "Донхлеббанк" и ООО "Главэлектрострой", которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

27. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность между ПАО "Донхлеббанк" и ООО "ГК СПАРТА-Гостиницы", которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

28. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность между ПАО "Донхлеббанк" и ООО "Норманн-Веста", которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

29. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность между ПАО "Донхлеббанк" и ООО "ИСК "Норманн", которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

30. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность между ПАО "Донхлеббанк" и ООО "ГК СПАРТА-Апартаменты", которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

31. Об увеличении уставного капитала ПАО "Донхлеббанк", путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций по открытой подписке.

32. О выходе Публичного Акционерного Общества "Донхлеббанк" из Ассоциации российских банков (АРБ).

33. О вступлении Публичного Акционерного Общества "Донхлеббанк" в Ассоциацию региональных банков России (Ассоциация "Россия").

34. Внесение изменений № 4 в Устав ПАО "Донхлеббанк".

35. О внесении изменения № 1 в " Положение о Совете директоров Публичного Акционерного Общества "Донхлеббанк".

36. О внесении изменения № 1 в "Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) и единоличном исполнительном органе (Председателе Правления)".

По вопросу № 6 повестки дня.

Решение:

Провести годовое Общее собрание акционеров ПАО "Донхлеббанк" в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

Определить дату проведения Собрания - 21 июня 2018 г., время проведения - 11 ч. 00 мин. (по московскому времени), начало регистрации прибывших на Собрание акционеров и их представителей - 10 ч. 20 мин. (по московскому времени).

Место проведения Собрания определить по адресу: Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 175 "А", Донская государственная публичная библиотека, "Актовый зал".

Место регистрацию акционеров и их представителей по адресу: Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 175 "А", Донская государственная публичная библиотека, "Актовый зал".

По вопросу № 7 повестки дня.

Решение:

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, 27 мая 2018 г. Владельцы привилегированных акций обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания. Информировать ООО "Южно - Региональный регистратор" о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО "Донхлеббанк".

По вопросу № 8 повестки дня.

Решение:

Утвердить предложенный текст сообщения акционерам о проведении Собрания (приложение № 4).

По вопросу № 9 повестки дня.

Решение:

Утвердить предложенную форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании акционеров (приложение № 5 , № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, №11, № 12 и № 13).

По вопросу № 10 повестки дня.

Решение:

Утвердить предложенный проект решений на годовом Общем собрании акционеров ПАО "Донхлеббанк" (приложение № 14).

По вопросу № 11 повестки дня.

Решение:

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания (приложение № 15):

• Годовой отчет ПАО "Донхлеббанк" за 2017 г.

• Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО "Донхлеббанк" за 2017 финансовый год.

• Отчет Ревизионной комиссии ПАО "Донхлеббанк" о проверке финансово - хозяйственной деятельности Банка за 2017 г.

• Аудиторское заключение по результатам проверки отчетности Банка за 2017 г.

• Рекомендации Совета директоров об утверждении убытка за отчетный 2017 год, а также о выплате дивидендов и их размеру.

• Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО "Донхлеббанк".

• Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО "Донхлеббанк".

• Сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в органы Банка (Совета директоров и Ревизионную комиссию).

• Проект решений годового Общего собрания акционеров ПАО "Донхлеббанк".

• Отчет ПАО "Донхлеббанк" о заключенных в 2017 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

• Проект "изменений № 4 в Устав ПАО "Донхлеббанк".

• Проект "изменения № 1 в "Положение о Совете директоров Публичного Акционерного Общества "Донхлеббанк".

• Проект "изменения № 1 в "Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) и единоличном исполнительном органе (Председателе Правления).

Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к Собранию: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Банка по адресу: 344082, Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 36-а, ком. 45 (Фондовый отдел), тел. (863) 267-90-76, в течение 20 дней до даты проведения Собрания, с 09 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. (за исключением выходных и праздничных дней).

По вопросу № 12 повестки дня.

Решение:

Во исполнение п. 2 ст. 60 ФЗ "Об акционерных обществах" утвердить дату предоставления акционерам бюллетеней для голосования на Собрании до 01 июня 2018 г.

По вопросу № 13 повестки дня.

Решение:

В соответствии с законодательством в определении кворума Собрания и голосовании участвуют бюллетени, полученные Банком не позднее 19 июня 2018 г. (включительно).

По вопросу № 14 повестки дня.

Решение:

Во исполнение п. 6.6. главы 6 Устава ПАО "Донхлеббанк" опубликовать сообщение о Собрании в общественно-политической газете Ростовской области "Молот" в сроки, предусмотренные действующим законодательством и на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.dhb.ru. Уведомление о Собрании и бюллетени для голосования на Собрании должны быть направлены акционерам заказными письмами за 20 дней до даты проведения Собрания.

По вопросу № 15 повестки дня.

Решение:

Утвердить для направления акционерами заполненных бюллетеней для голосования почтовый адрес: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 36-а.

По вопросу № 16 повестки дня.

Решение:

Поручить Правлению ПАО "Донхлеббанк" провести все необходимые мероприятия по проведению Собрания. Обеспечить оповещение акционеров Банка о проведении Собрания, рассылку и прием бюллетеней в соответствии с установленным порядком и в установленные сроки.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.

17 мая 2018 года.

2.6. Кворум заседания заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента эмитента и результаты голосования:

Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня настоящего заседания имелся.

Голосовали: За : единогласно

Против : нет

Воздержался: нет

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 633 от 17 мая 2018 г. (составлен 18 мая 2018 г.).

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг:

1. Вид - акции; категория (тип) - обыкновенные; государственный регистрационный номер - 10102285B; дата государственной регистрации - 07.04.1993; 07.10.1993; 22.09.1994; 14.08.1995; 22.08.1996; 25.06.1997; 15.06.1999; 08.02.2001; 20.08.2004; 02.05.2006; 25.06.2010; 28.09.2012; 24.12.2015.

2.Вид - акции; категория (тип) - привилегированные с определенным размером дивиденда; государственный регистрационный номер - 20202285В; дата государственной регистрации - 10.07.2015.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ПАО "Донхлеббанк"

(Наименование должности уполномоченного лица эмитента) Ю.С. Губанов

(И.О. Фамилия)

(подпись)

3.2. Дата "18" мая 2018 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru