сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Донхлеббанк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

"СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ, А ТАКЖЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ,ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ЭМИТЕНТА"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Донхлеббанк"

1.3. Место нахождения эмитента 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 36-а.

1.4. ОГРН эмитента 1026103273382

1.5. ИНН эмитента 6164026390

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02285В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1262 и www.dhb.ru.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

15 мая 2018 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

17 мая 2018 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

1. Об определении цены размещения дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Банка.

2. О предварительном утверждении годового отчёта ПАО "Донхлеббанк" за 2017 год и Отчета ПАО "Донхлеббанк" о заключенных в 2017 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

3. О рекомендациях Совета директоров по утверждению убытка за отчетный 2017 год.

4. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО "Донхлеббанк".

5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО "Донхлеббанк" (далее - "Собрание").

6. Об определении даты, места и времени проведения Собрания.

7. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.

8. Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении Собрания.

9. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Собрании.

10. Об утверждении проекта решений Собрания.

11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядке её предоставления.

12. Об утверждении даты предоставления акционерам бюллетеней для голосования.

13. Об утверждении даты окончания приёма бюллетеней для голосования.

14. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении Собрания и порядка предоставления бюллетеней для голосования.

15. Об утверждении адреса для направления акционерами заполненных бюллетеней для голосования.

16. О поручении Правлению ПАО "Донхлеббанк" осуществить необходимые мероприятия по проведению Собрания.

2.4. Содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу.

По вопросу № 1 повестки дня.

Решение:

Определить цену размещения (исходя из рыночной стоимости) выпуска (дополнительного выпуска) обыкновенных именных бездокументарных акции Банка 5 (Пять) рублей за одну акцию, в том числе для лиц включенных в список лиц, имеющих преимущественное право.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.

17 мая 2018 года.

2.6. Кворум заседания заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента эмитента и результаты голосования:

Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня настоящего заседания имелся.

Голосовали: За : единогласно

Против : нет

Воздержался: нет

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 633 от 17 мая 2018 г. (составлен 18 мая 2018 г.).

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг:

1. Вид - акции; категория (тип) - обыкновенные; государственный регистрационный номер - 10102285B; дата государственной регистрации - 07.04.1993; 07.10.1993; 22.09.1994; 14.08.1995; 22.08.1996; 25.06.1997; 15.06.1999; 08.02.2001; 20.08.2004; 02.05.2006; 25.06.2010; 28.09.2012; 24.12.2015.

2.Вид - акции; категория (тип) - привилегированные с определенным размером дивиденда; государственный регистрационный номер - 20202285В; дата государственной регистрации - 10.07.2015.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ПАО "Донхлеббанк"

(Наименование должности уполномоченного лица эмитента) Ю.С. Губанов

(И.О. Фамилия)

(подпись)

3.2. Дата "18 " мая 2018 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru