ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Тулачермет" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение о существенном факте
" Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня "
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Тулачермет"
2.1 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Тулачермет"
3.1 Место нахождения эмитента: Россия, г. Тула
4.1 ОГРН эмитента: 1027100507125
5.1 ИНН эмитента: 7105008031
6.1 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02072-А
7.1 Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1605
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.05.2018.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.05.2018.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об определении цены (денежной оценки) имущества ПАО "Тулачермет", которое может быть прямо или косвенно отчуждено в связи с совершением обществом сделок (взаимосвязанных сделок) в соответствии со ст.77 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.
2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества по усмотрению совета директоров.
3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества по усмотрению совета директоров.
4. О предварительном утверждении годового отчета общества за 2017г.
5. Об утверждении отчета о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Об утверждении рекомендаций общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.
7. О внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по предложению Совета директоров.
8. Об утверждении формы проведения годового общего собрания акционеров.
9. Об утверждении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
10. Об определении категорий и типов акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания. Об определении даты (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
11. Об утверждении заключений о крупных сделках (взаимосвязанных сделках), в соответствии со статьей 78 и пунктом 3 статьи 79 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.
12. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
13. Об определении цены выкупа голосующих (обыкновенных именных и привилегированных именных) акций, право требования выкупа которых возникает у акционеров в соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.
14. Об утверждении порядка выкупа голосующих (обыкновенных именных и привилегированных именных) акций, право требования выкупа которых возникает у акционеров в соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.
15. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
16. Об утверждении порядка сообщения и текста уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.
17. Об утверждении перечня информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
18. Об утверждении порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
2.4 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): бездокументарные обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер 1-02-02072-А от 18.05.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0001211013; бездокументарные привилегированные именные акции, государственный регистрационный номер 2-02-02072-А от 18.05.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0001211021.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
ПАО "Тулачермет" С.Н. Дьяков
(на основании доверенности
№ 108 от 27.10.2016 г.)
3.2. Дата "18" мая 2018 года
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия