ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Россельхозбанк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Россельхозбанк"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119034, город Москва, Гагаринский переулок, дом 3

1.4. ОГРН эмитента: 1027700342890

1.5. ИНН эмитента: 7725114488

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03349B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207,

http://www.rshb.ru

2. Содержание сообщения

"Сведения об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента"

2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании приняли участие 8 (восемь) членов Наблюдательного совета АО "Россельхозбанк". Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня "О годовом общем собрании акционеров АО "Россельхозбанк".

Результаты голосования:

Итого:

ЗА - 8 голосов

ПРОТИВ - нет

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

По вопросу повестки дня "О годовом общем собрании акционеров АО "Россельхозбанк":

1. Предварительно до проведения годового общего собрания акционеров АО "Россельхозбанк" утвердить годовой отчет АО "Россельхозбанк" за 2017 год (Приложение 1 к протоколу заседания).

2. Рекомендовать акционеру АО "Россельхозбанк", являющемуся владельцем всех голосующих акций АО "Россельхозбанк", - Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принять следующие решения по вопросам годового общего собрания акционеров:

"1. Утвердить годовой отчет АО "Россельхозбанк" за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Россельхозбанк" за 2017 год (Приложения к настоящему решению).

2. Утвердить ООО "Эрнст энд Янг" аудитором АО "Россельхозбанк" на оказание услуг по проведению ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Россельхозбанк" за 2018 год.".

3. Отметить положительную оценку активной деятельности АО "Россельхозбанк" по кредитованию агропромышленного комплекса Российской Федерации в отчетном году со стороны руководства страны и сельскохозяйственной отрасли.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.05.2018.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.05.2018, № 8.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):

2.5.1.Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные.

2.5.2.Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 10103349B, 19.05.2000.

2.5.3.Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции привилегированные именные бездокументарные.

2.5.4.Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 20103349B, 06.10.2014.

2.5.5.Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции именные привилегированные типа А бездокументарные.

2.5.6.Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 20203349B, 06.10.2015.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь

АО "Россельхозбанк" А.Г. Шипилов

(на основании доверенности от 27.05.2016 № 288)

м.п.

3.2. Дата: 18.05.2018

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru