ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "НПП "Респиратор" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Респиратор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НПП "Респиратор"
1.3. Место нахождения эмитента: 142602, Московская область. г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1025004583108
1.5. ИНН эмитента: 5034050231
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10334-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5034050231/
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум для проведения совета директоров имеется (5 человек из 7).
Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений, содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору Nб/н от 06 марта 2018 года (Бонусной карты генерального директора АО "НПП "Респиратор" Андросова И.А. на 2018 год).
"ЗА"-5 чел.
"Против"-нет
"Воздержался"-нет
В соответствии с итогами голосования решили:
Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору Nб/н от 06 марта 2018 года (Бонусной карты генерального директора АО "НПП "Респиратор" Андросова И.А. на 2018 год)
2.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру вознаграждений выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества по итогам 2017 года.
"За" -5 человек
"Против" -нет
"Воздержался"-нет
В соответствии с итогами голосования решили:
Принять Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение:
- за 2017 год вознаграждение членам Совета директоров АО "НПП "Респиратор" не начислять и не выплачивать;
- за 2017 год вознаграждение членам ревизионной комиссии АО "НПП "Респиратор" не начислять и не выплачивать.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 июня 2018 года
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N13(143) от 08.06.17г.
2.5.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер 48-1П-1186 дата государственной регистрации 09.06.1994 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "НПП "Респиратор"
__________________ Андросов И.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 18.06.2018г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.