Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Омский каучук" - Решения общих собраний участников (акционеров)

ПАО "Омский каучук"

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Омский каучук"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Омский каучук"

1 3. Место нахождения эмитента 644035, г. Омск, пр-кт Губкина, 30

1.4. ОГРН эмитента 1025500520297

1.5. ИНН эмитента 5501023216

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00064-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8563

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров)

2.3. Дата и место проведения общего собрания акционеров эмитента: 08 июня 2018 года, 644035, г. Омск, пр. Губкина, 30.

2.4. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10-00 час.

2.5. Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12-40 час.

2.6. Время открытия общего собрания: 12-00 час.

2.7. Время закрытия общего собрания: 13-00 час.

2.8. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Россия, г. Омск, пр. Губкина, 30.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составленный по данным реестра акционеров на 14.05.2018 года, включены владельцы обыкновенных акций Общества, номинальной стоимостью 6 рублей 25 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00064-F, дата государственной регистрации 16.01.2007 г.

2.10. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

По вопросам повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. 5 810 460

На 12:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 5 135 471 голосами, что составляет 95.9773 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум есть.

2.11. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам деятельности Общества за 2017 год.

2. Рассмотрение отчета о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Распределение прибыли (убытков), в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.

4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

2.12. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решения:

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам деятельности Общества за 2017 год."

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 5 810 460

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 5 350 712

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 5 135 471

Кворум (%) 95.9773

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось Бюллетенями.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам деятельности Общества за 2017 год (Приложение №1 к Протоколу годового Общего собрания акционеров ПАО "Омский каучук").", голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 5 135 281 99.9963

ПРОТИВ 5 0.0001

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 179 0.0035

Не голосовали 6 0,0001

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 "Рассмотрение отчета о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность."

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

5 810 460

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 5 135 471

Кворум (%) 95.9773

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось Бюллетенями.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Принять к сведению отчет о заключенных в 2017 году Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение №2 к Протоколу годового Общего собрания акционеров ПАО "Омский каучук").", голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 5 135 281 99.9963

ПРОТИВ 5 0.0001

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 184 0.00358

Не голосовали 1 0,00002

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 "Распределение прибыли (убытков), в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года."

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 5 135 471

Кворум (%) 95.9773

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось Бюллетенями.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Чистую прибыль по итогам деятельности 2017 года в сумме 31 985 174 (тридцать один миллион девятьсот восемьдесят пять тысяч сто семьдесят четыре) рубля оставить в распоряжении Общества, дивиденды за 2017 год не объявлять и не выплачивать.", голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 5 134 606 99.98318

ПРОТИВ 771 0.0150

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 93 0.0018

Не голосовали 1 0,00002

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 "Избрание Совета директоров Общества"

В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании 3 218 026 кумулятивных акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

40 673 220

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

37 454 984

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

35 948 297

Кворум (%) 95.9773

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось Бюллетенями.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Считать избранными в состав Совет директоров Общества в количестве 7 человек из предложенных кандидатур:", кумулятивные голоса распределились следующим образом:

N ФИО кандидата Число голосов для кумулятивного голосования

"ЗА" - распределение голосов по кандидатам

1 Сутягинский Михаил Александрович 5 135 188

2 Комаров Николай Петрович 5 134 577

3 Брейзе Александр Андреевич 5 134 202

4 Титова Светлана Иосифовна 5 134 016

5 Дубок Владимир Николаевич 5 133 948

6 Чирцова Светлана Анатольевна. 5 133 943

7 Золотарев Сергей Александрович 5 133 876

8 Гофман Андрей Егорович 827

9 Жигадло Юрий Петрович 656

10 Мироненко Денис Михайлович 479

11 Диденко Сергей Викторович 430

12 Душин Александр Алексеевич 260

13 Романенко Дмитрий Владимирович 10

"ПРОТИВ" всех кандидатов: 70

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам: 0

Не голосовали по всем кандидатам: 985

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 4 830

На основании итогов голосования избраны:

Сутягинский Михаил Александрович, Комаров Николай Петрович, Брейзе Александр Андреевич, Титова Светлана Иосифовна, Дубок Владимир Николаевич, Чирцова Светлана Анатольевна., Золотарев Сергей Александрович

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №5 "Избрание членов Ревизионной комиссии Общества."

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании

5 810 460

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 5 135 471

Кворум (%) 95.9773

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось Бюллетенями.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Считать избранными в состав ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек из предложенных кандидатур.", голоса распределились следующим образом:

Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ. НЕДЕЙСТ.

Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %

1 Дубровина Светлана Владимировна 5 135 281 99.9963 5 0.0001 0 0.0000 179 0.0035

2 Карташов Сергей Николаевич 5 134 994 99.9907 5 0.0001 0 0.0000 466 0.0091

3 Шпук Наталья Васильевна 5 134 994 99.9907 5 0.0001 0 0.0000 466 0.0091

Не голосовали: 6

На основании итогов голосования избраны:

Дубровина Светлана Владимировна, Карташов Сергей Николаевич, Шпук Наталья Васильевна

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 "Утверждение Аудитора Общества."

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 5 135 471

Кворум (%) 95.9773

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось Бюллетенями.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Утвердить Аудитором Общества Закрытое акционерное общество "ФинТест".", голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 5135 400 99.9986

ПРОТИВ 5 0.0001

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 10 0.0002

Не голосовали 56 0,0011

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

2.13. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: б/н от 18.06.2018 года.

3. Подпись

Генеральный директор

Н.П. Комаров

"18" июня 2018 г. (подпись)

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru