ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "СУЭНКО" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте о принятых советом директоров эмитента решениях:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Сибирско-Уральская энергетическая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СУЭНКО"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень
1.4. ОГРН эмитента: 1027201233620
1.5. ИНН эмитента: 7205011944
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31706-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19040
2.Содержание сообщения о принятых советом директоров решениях:
-об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента;
-- об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения: в голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется
2.2. содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня "О возложении функции Председателя собрания на время его отсутствия" Советом директоров принято решение:
"Возложить функции Председателя годового общего собрания акционеров, которое состоится 21 июня 2018 года, на члена Совета директоров Иванову Софью Юрьевну"
по второму вопросу повестки дня "Назначение секретаря годового общего собрания акционеров Общества" Советом директоров принято решение:
"Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Общества Ильину Юлию Александровну"
По третьему вопросу повестки дня "Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора уступки права требования)" Советом директоров принято решение:
"В соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пп. 16 п. 11.3.3.1 Устава Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора уступки права требования (далее - Договор) на следующих существенных условиях:
1. Лица, являющиеся сторонами сделки:
Первоначальный кредитор: Общество;
Новый кредитор: Общество с ограниченной ответственностью "Корпорация СТС" (ОГРН 1026604935939, адрес местонахождения: 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д.11).
2. Цена сделки: 480 000 000,00 (Четыреста восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
3. Предмет сделки и иные существенные условия:
3.1. Предмет: Первоначальный кредитор передает, а Новый кредитор принимает право требования с Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток" (далее по тексту - "Должник") задолженности в размере 480 000 000 (Четыреста восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 18% - 73 220 338,98 рублей.
Первоначальный кредитор обладает правом требования на основании Договора оказания услуг по передаче электрической энергии и мощности № Д-ЭК-2015-0100/ПРОЧ от 01.01.2015 г., по счет-фактуре №03/0603/101 от 31.03.2018 г. (частично).
3.2. Стоимость передаваемого требования: 480 000 000,00 (Четыреста восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
3.3. Порядок оплаты: Оплата Новым кредитором передаваемого по Договору требования производится денежными средствами либо по соглашению сторон иным способом, не запрещенным законодательством, в срок до 31.12.2018 г.
4. Лица, имеющие заинтересованность и основания заинтересованности:
1) Общество с ограниченной ответственностью "Корпорация СТС" (основание: является контролирующим лицом, единоличным исполнительным органом Общества и стороной в сделке).
2) член Совета директоров Общества Черных Татьяна Борисовна (основание: занимает должность в органах управления Общества с ограниченной ответственностью "Корпорация СТС" - стороны в сделке).
3) член Совета директоров Общества Казаков Николай Викторович (основание: занимает должности в органах управления Общества с ограниченной ответственностью "Корпорация СТС" - стороны в сделке)".
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "15" июня 2018 года
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "15" июня 2018 года, протокол № б/н
2.5. в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 1-02-31706-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 29.11.2007.
3. Подпись
3.1. Директор ООО "Корпорация СТС"
- управляющей организации ПАО "СУЭНКО" _________________ Н.В. Казаков
(подпись)
3.2. Дата "18" июня 2018 года. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия