ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Центргаз" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Центргаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Центргаз"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Тула
1.4. ОГРН эмитента: 1027100975538
1.5. ИНН эмитента: 7107002282
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02895-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7107002282
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров из 7. Кворум для принятия решения имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня "1. Избрание Председателя Совета директоров."
Вопрос, поставленный на голосование
Избрать Председателем Совета директоров АО "Центргаз" Храмова Андрея Александровича Результаты голосования:
"за" - 5, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров АО "Центргаз" Храмова Андрея Александровича.
По второму вопросу повестки дня "2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров."
Вопрос, поставленный на голосование
Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО "Центргаз" Аникеева Станислава Владимировича.
Результаты голосования:
"за" - 5, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО "Центргаз" Аникеева Станислава Владимировича.
По третьвему вопросу повестки дня "3. Назначение секретаря Совета директоров."
Вопрос, поставленный на голосование
Назначить секретарем Совета директором АО "Центргаз" Смирнову Наталью Викторовну - начальника отдела корпоративного развития и управления имуществом департамента по правовым вопросам АО "Центргаз
Результаты голосования:
"за" - 5, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:
Назначить секретарем Совета директором АО "Центргаз" Смирнову Наталью Викторовну - начальника отдела корпоративного развития и управления имуществом департамента по правовым вопросам АО "Центргаз".
По четвертому вопросу повестки дня "4. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества."
Вопрос, поставленный на голосование
Утвердить План работы совета директоров АО "Центргаз" на 2018-2019 гг.
Результаты голосования:
"за" - 5, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:
Утвердить План работы совета директоров АО "Центргаз" на 2018-2019 гг.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 июля 2018 года.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров АО "Центргаз" 12 июля 2018 года № 93
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Аникеев Станислав Владимирович
3.2. Дата подписи: 13.07.2018 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия