ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест"

1.3. Место нахождения эмитента: 127051, г. Москва, 1-ый Колобовский переулок, д. 23, пом. 1, ком. 3

1.4. ОГРН эмитента: 1097746603680

1.5. ИНН эмитента: 7726637843

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 71794-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.com-real.ru;

http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36762

2. Содержание сообщения

"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 июля 2018 г.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13июля 2018 г.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Об одобрении сделки - заключении Обществом Дополнительного соглашения N 1 к Договору поручительства N 5225/П1 от 15.06.2018г., заключенному с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (Кредитор, Банк), в соответствии с которым поручительством обеспечивается исполнение всех обязательств ООО "ТЦ Коломенский" (ОГРН 1177746446822, ИНН 7726402200) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Банком и Заемщиком.

Об одобрении сделки - заключении Обществом Дополнительного соглашения N 1 к Договору поручительства N 5204/П1 от 15.06.2018г., заключенному с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (Кредитор, Банк), в соответствии с которым поручительством обеспечивается исполнение всех обязательств ООО "ТЦ Пражский Град" (ОГРН 1107746853390, ИНН 7726663561) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Банком и Заемщиком.

Об одобрении сделки - заключении Дополнительного соглашения N 1 к Договору N 5225 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 15.06.2018г., заключенному ООО "ТЦ Коломенский" с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России".

Об одобрении сделки - заключении Дополнительного соглашения N 1 к Договору поручительства N 5204/П2 от 15.06.2018г., заключенному ООО "Гарант-Инвест Недвижимость" с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (Кредитор, Банк).

Об одобрении сделки Дополнительного соглашения N 1 к Договору поручительства N 5225/П2 от 15.06.2018г., заключенному ООО "Гарант-Инвест Недвижимость" с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (Кредитор, Банк).

Об одобрении сделки - заключении Дополнительного соглашения N 1 к Договору N 5204 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 15.06.2018г., заключенному ООО "ТЦ Пражский Град" с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России".

Об одобрении инвестиционных сделок.

Об Утверждении Положения о Совете директоров АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест".

О созыве внеочередного Общего собрания акционеров и определении формы его проведения.

Об определении даты, времени и места проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.

Об утверждении повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров.

Об утверждении порядка уведомления акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

По вопросу повестки дня N 1: "Об одобрении сделки - заключении Обществом Дополнительного соглашения N 1 к Договору поручительства N 5225/П1 от 15.06.2018г., заключенному с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (Кредитор, Банк), в соответствии с которым поручительством обеспечивается исполнение всех обязательств ООО "ТЦ Коломенский" (ОГРН 1177746446822, ИНН 7726402200) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Банком и Заемщиком" кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу N1 повестки дня заседания:

Одобрить сделку - заключение Обществом Дополнительного соглашения N 1 к Договору поручительства N 5225/П1 от 15.06.2018г., заключенному с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (Кредитор, Банк), в соответствии с которым поручительством обеспечивается исполнение всех обязательств ООО "ТЦ Коломенский" (ОГРН 1177746446822, ИНН 7726402200) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Банком и Заемщиком.

По вопросу повестки дня N 2 "Об одобрении сделки - заключении Обществом Дополнительного соглашения N 1 к Договору поручительства N 5204/П1 от 15.06.2018г., заключенному с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (Кредитор, Банк), в соответствии с которым поручительством обеспечивается исполнение всех обязательств ООО "ТЦ Пражский Град" (ОГРН 1107746853390, ИНН 7726663561) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Банком и Заемщиком" кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу N2 повестки дня заседания:

Одобрить сделку - заключение Обществом Дополнительного соглашения N 1 к Договору поручительства N 5204/П1 от 15.06.2018г., заключенному с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (Кредитор, Банк), в соответствии с которым поручительством обеспечивается исполнение всех обязательств ООО "ТЦ Пражский Град" (ОГРН 1107746853390, ИНН 7726663561) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Банком и Заемщиком.

По вопросу повестки дня N 3 "Об одобрении сделки - заключении Дополнительного соглашения N 1 к Договору N 5225 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 15.06.2018г., заключенному ООО "ТЦ Коломенский" с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу N3 повестки дня заседания:

Одобрить сделку - заключение Дополнительного соглашения N 1 к Договору N 5225 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 15.06.2018г., заключенному ООО "ТЦ Коломенский" с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России".

По вопросу повестки дня N 4: "Об одобрении сделки - заключении Дополнительного соглашения N 1 к Договору поручительства N 5204/П2 от 15.06.2018г., заключенному ООО "Гарант-Инвест Недвижимость" с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (Кредитор, Банк)" кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу N 4 повестки

дня заседания:

Одобрить сделку - заключение Дополнительного соглашения N 1 к Договору поручительства N 5204/П2 от 15.06.2018г., заключенному ООО "Гарант-Инвест Недвижимость" с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (Кредитор, Банк).

По вопросу повестки дня N 5: "Об одобрении сделки Дополнительного соглашения N 1 к Договору поручительства N 5225/П2 от 15.06.2018г., заключенному ООО "Гарант-Инвест Недвижимость" с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (Кредитор, Банк)" кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу N5 повестки дня заседания:

Одобрить сделку - заключение Дополнительного соглашения N 1 к Договору поручительства N 5225/П2 от 15.06.2018г., заключенному ООО "Гарант-Инвест Недвижимость" с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (Кредитор, Банк).

По вопросу повестки дня N 6: "Об одобрении сделки - заключении Дополнительного соглашения N 1 к Договору N 5204 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 15.06.2018г., заключенному ООО "ТЦ Пражский Град" с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу N6 повестки дня заседания:

Одобрить сделку - заключение Дополнительного соглашения N 1 к Договору N 5204 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 15.06.2018г., заключенному ООО "ТЦ Пражский Град" с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России".

По вопросу повестки дня N 7: "Об одобрении инвестиционных сделок" кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу N7 повестки дня заседания:

Одобрить инвестиционные сделки.

По вопросу повестки дня N8: "Об Утверждении Положения о Совете директоров АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу N8 повестки дня заседания:

Утвердить Положение о Совете директоров АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест".

2.4.9. По вопросу повестки дня N 9: "О созыве внеочередного Общего собрания акционеров и

определении формы его проведения" кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу N9 повестки дня заседания:

Созвать Внеочередное Общее собрание акционеров Общества. Утвердить форму проведения Общего собрания - совместное присутствие акционеров (собрание).

2.4.10. По вопросу повестки дня N 10: "Об определении даты, времени и места проведения

внеочередного Общего собрания акционеров" кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу N10 повестки дня заседания:

Определить следующую дату, время и место проведения внеочередного Общего собрания акционеров, а также время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров:

Дата проведения собрания: "13" августа 2018 г.

Время начала регистрации: 10 часов 45 минут.

Время открытия собрания: 11 часов 00 минут.

Место проведения: в помещении по адресу: г. Москва, 1-й Колобовский пер., д.23, (3 этаж, большая переговорная).

2.4.11. По вопросу повестки дня N 11: "О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на

участие во внеочередном Общем собрании акционеров" кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу N11 повестки дня заседания:

Определить 23 июля 2018 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

2.4.12. По вопросу повестки дня N 12: "Об утверждении повестки дня внеочередного Общего

собрания акционеров" кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу N12 повестки дня заседания:

Утвердить следующую повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Об одобрении сделки - заключении Обществом Дополнительного соглашения N 1 к Договору поручительства N 5225/П1 от 15.06.2018г., заключенному с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (Кредитор, Банк), в соответствии с которым поручительством обеспечивается исполнение всех обязательств ООО "ТЦ Коломенский" (ОГРН 1177746446822, ИНН 7726402200) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Банком и Заемщиком.

2. Об одобрении сделки - заключении Обществом Дополнительного соглашения N 1 к Договору поручительства N 5204/П1 от 15.06.2018г., заключенному с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (Кредитор, Банк), в соответствии с которым поручительством обеспечивается исполнение всех обязательств ООО "ТЦ Пражский Град" (ОГРН 1107746853390, ИНН 7726663561) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Банком и Заемщиком.

3. Об одобрении сделки - заключении Дополнительного соглашения N 1 к Договору N 5225 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 15.06.2018г., заключенному ООО "ТЦ Коломенский" с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России".

4. Об одобрении сделки - заключении Дополнительного соглашения N 1 к Договору поручительства N 5204/П2 от 15.06.2018г., заключенному ООО "Гарант-Инвест Недвижимость" с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (Кредитор, Банк).

5. Об одобрении сделки Дополнительного соглашения N 1 к Договору поручительства N 5225/П2 от 15.06.2018г., заключенному ООО "Гарант-Инвест Недвижимость" с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (Кредитор, Банк).

6. Об одобрении сделки - заключении Дополнительного соглашения N 1 к Договору N 5204 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 15.06.2018г., заключенному ООО "ТЦ Пражский Град" с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России".

7. Об одобрении инвестиционных сделок.

8. Об Утверждении Положения о Совете директоров АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест".

2.4.13. По вопросу повестки дня N 13: "Об утверждение порядка уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров" кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу N13 повестки дня заседания:

1. Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

2. Поручить Генеральному директору Общества направить заказным письмом или вручить под роспись каждому акционеру, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, в срок не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения.

2.4.14. По вопросу повестки дня N 14: "Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров" кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу N14 повестки дня заседания:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

2.4.15. По вопросу повестки дня N 15: "О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления" кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу N15 повестки дня заседания:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления:

- информация о сделках, вопросы об одобрении которых включены в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

Предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества возможность ознакомления с материалами с 13 июля 2018 года по 13 августа 2018 года включительно в рабочие дни с 09-00 часов до 18-00 часов местного времени, в помещении Общества по адресу: 127051, г. Москва, 1-ый Колобовский переулок, д. 23, пом. 1, ком. 3.

Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-71-71794, дата государственной регистрации выпуска акций 03

декабря 2009 года.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор

Акционерного общества

"Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной

корпорации "Гарант-Инвест" ____________ Панфилов А.Ю.

3.2. "13" июля 2018 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru