Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Крайинвестбанк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"О решениях, принятых советом директоров эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Краснодарский краевой инвестиционный банк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Крайинвестбанк"

1.3. Место нахождения эмитента 350063, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Мира, 34

1.4. ОГРН эмитента 1022300000029

1.5. ИНН эмитента 2309074812

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03360В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kibank.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1053

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение

20.08.2018

2. Содержание сообщения

1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум составляет 4 человека. Присутствовало 4 человека.

По первому вопросу: Об избрании председательствующего на Совете директоров ПАО "Крайинвестбанк". "ЗА" 4 человека, "ПРОТИВ" нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет

По второму вопросу: О совершении хозяйственной сделки на сумму свыше 2 000 000 (Двух миллионов) рублей. "ЗА" 4 человека, "ПРОТИВ" нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет

По третьему вопросу: О совершении хозяйственной сделки на сумму свыше 2 000 000 (Двух миллионов) рублей. "ЗА" 4 человека, "ПРОТИВ" нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет

По четвертому вопросу: О совершении хозяйственной сделки на сумму свыше 2 000 000 (Двух миллионов) рублей. "ЗА" 4 человека, "ПРОТИВ" нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет

По пятому вопросу: Об утверждении новой редакции внутреннего регламентирующего документа Банка ЛНА-4-2 "Стандарты розничного кредитования ПАО "Крайинвестбанк". ""ЗА" 4 человека, "ПРОТИВ" нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет

По шестому вопросу: Об утверждении новой редакции внутреннего регламентирующего документа Банка СД-21 "Кредитная политика в розничном кредитовании ПАО "Крайинвестбанк". "ЗА" 4 человека, "ПРОТИВ" нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет.

По седьмому вопросу: Об утверждении нового внутреннего регламентирующего документа Банка ЛНА О-121 "Положение об установлении общих требований и ограничений при кредитовании клиентов-физических лиц и значении концентрации кредитов в розничном кредитовании ПАО "Крайинвестбанк". "ЗА" 4 человека, "ПРОТИВ" нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет.

По восьмому вопросу: О совершении хозяйственной сделки на сумму свыше 2 000 000 (Двух миллионов) рублей. "ЗА" 4 человека, "ПРОТИВ" нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет.

По девятому вопросу: О совершении хозяйственной сделки на сумму свыше 2 000 000 (Двух миллионов) рублей. "ЗА" 4 человека, "ПРОТИВ" нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет.

2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По первому вопросу:

В соответствии с Актом Правительства Российской Федерации решение не подлежит раскрытию.

По второму вопросу:

Принять решение в соответствии с пп. 22 п. 36.2 Устава ПАО "Крайинвестбанк" о совершении хозяйственной сделки на сумму свыше 2 000 000 (Двух миллионов) рублей в соответствии с требованиями ЛНА-6-4 "Положение о закупке товаров, работ, услуг для ПАО "Крайинвестбанк" и условиями согласно Приложению № 1.

По третьему вопросу:

По четвертому вопросу:

По пятому вопросу:

1. Утвердить новую редакцию внутреннего регламентирующего документа Банка ЛНА-4-2 "Стандарты розничного кредитования ПАО "Крайинвестбанк" (редакция 10.1) (Приложение № 4).

Документ вступает в силу с даты утверждения.

2. Признать утратившими силу "Стандарты розничного кредитования ПАО "Крайинвестбанк" (редакция 10.0), утвержденные решением Совета директоров, протокол № 41 от 27.12.2017.

По шестому вопросу:

1. Утвердить новую редакцию внутреннего регламентирующего документа Банка СД-21 "Кредитная политика в розничном кредитовании ПАО "Крайинвестбанк" (редакция 2.0) (Приложение № 5).

Документ вступает в силу с даты признания Правлением ПАО "Крайинвестбанк" утратившей силу Кредитной политики в розничном кредитовании ПАО "Крайинвестбанк" (редакция 1.0), утвержденной решением Правления Банка, протокол от 20.06.2017 №20.

2. Поручить Председателю Правления Логвину И.В. в срок до 31 августа 2018 года вынести на рассмотрение Правления ПАО "Крайинвестбанк" вопрос о признании утратившей силу Кредитной политики в розничном кредитовании ПАО "Крайинвестбанк" (редакция 1.0), утвержденной решением Правления Банка, протокол от 20.06.2017 №20.

По седьмому вопросу:

Утвердить новый внутренний регламентирующий документ Банка ЛНА О-121 "Положение об установлении общих требований и ограничений при кредитовании клиентов-физических лиц и значении концентрации кредитов в розничном кредитовании ПАО "Крайинвестбанк" (редакция 1.0) (Приложение № 6).

Документ вступает в силу с даты утверждения.

По восьмому вопросу:

1. Принять решение в соответствии с пп. 22 п. 36.2 Устава ПАО "Крайинвестбанк" о совершении хозяйственной сделки на сумму свыше 2 000 000 (Двух миллионов) рублей в соответствии с требованиями ЛНА-6-4 "Положение о закупке товаров, работ, услуг для ПАО "Крайинвестбанк" и условиями согласно Приложению № 7.

2. Поручить Председателю Правления Логвину И.В. с учетом имеющихся договоренностей о снижении цены по договорам с единственным поставщиком инициировать их изменение, не дожидаясь истечения срока действия заключенных договоров. При необходимости вынесения вопроса по таким сделкам на рассмотрение уполномоченных органов Банка, материалы готовить в приоритетном порядке.

По девятому вопросу: Принять решение в соответствии с пп. 22 п. 36.2 Устава ПАО "Крайинвестбанк" о совершении хозяйственной сделки на сумму свыше 2 000 000 (Двух миллионов) рублей в соответствии с требованиями ЛНА-6-4 "Положение о закупке товаров, работ, услуг для ПАО "Крайинвестбанк" и условиями согласно Приложению № 8.

3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 августа 2018 года;

4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 августа 2018 года, № 5.

3. Подпись

3.1. И.о. Председателя Правления В.С. Агранович

(подпись)

3.2. Дата "21 " августа 2018г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru