ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "МРСК Северного Кавказа" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте "Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "МРСК Северного Кавказа"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Пятигорск
1.4. ОГРН эмитента 1062632029778
1.5. ИНН эмитента 2632082033
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 20.08.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров:
Голосовали "ЗА": 10 человек
"ПРОТИВ": нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Решение принято единогласно.
По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров:
Голосовали "ЗА": 10 человек
"ПРОТИВ": нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Решение принято единогласно.
По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров:
Голосовали "ЗА": 10 человек
"ПРОТИВ": нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Решение принято единогласно.
По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров:
Голосовали "ЗА": 10 человек
"ПРОТИВ": нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Решение принято единогласно.
По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров:
Голосовали "ЗА": 11 человек
"ПРОТИВ": нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Решение принято единогласно.
По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров:
Голосовали "ЗА": 10 человек
"ПРОТИВ": нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Решение принято единогласно.
По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров:
Голосовали "ЗА": 9 человек
"ПРОТИВ": нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1 человек
Решение принято большинством голосов.
По вопросу № 8 повестки заседания совета директоров:
Голосовали "ЗА": 10 человек
"ПРОТИВ": нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Решение принято единогласно.
По вопросу № 9 повестки заседания совета директоров:
Голосовали "ЗА": 10 человек
"ПРОТИВ": нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Решение принято единогласно.
По вопросу № 10 повестки заседания совета директоров:
Голосовали "ЗА": 10 человек
"ПРОТИВ": нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Решение принято единогласно.
По вопросу № 11 повестки заседания совета директоров:
Голосовали "ЗА": 8 человек
"ПРОТИВ": нет "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": 2 человека
Решение принято большинством голосов.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
По вопросу № 1 "Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО "МРСК Северного Кавказа" на период до 2022 года":
Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО "МРСК Северного Кавказа" на период до 2022 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.
По вопросу № 2 ". Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы "МРСК Северного Кавказа" за 9 месяцев 2017 года":
Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы "МРСК Северного Кавказа" за 9 месяцев 2017 года в соответствии с Приложениями №№ 2, 3 к настоящему решению Совета директоров.
По вопросу № 3 "Об утверждении Плана перспективного развития ПАО "МРСК Северного Кавказа" на 2018-2022 гг.":
1. Утвердить План перспективного развития ПАО "МРСК Северного Кавказа" на 2018-2022 гг. в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Генеральному директору ПАО "МРСК Северного Кавказа" обеспечить ежегодное представление отчета об исполнении Плана перспективного развития в рамках рассмотрения отчета об исполнении бизнес-плана Общества за год.
По вопросу № 4 "Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО "Дагестанская сетевая компания":
4.1. Об утверждении сметы затрат Общества на 2 квартал 2018 года.
4.2. Об утверждении сметы затрат Общества на 3 квартал 2018 года.
4.3. Об утверждении сметы затрат Общества на 4 квартал 2018 года.
4.4. Об утверждении отчета об исполнении сметы затрат на производство и реализацию продукции (услуг) Общества за 1 квартал 2018 года, включающего отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2018 года":
1.1. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО "Дагестанская сетевая компания" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО "Дагестанская сетевая компания" "Об утверждении сметы затрат Общества на 2 квартал 2018 года" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:
Утвердить смету затрат Общества на 2 квартал 2018 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.
1.2. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО "Дагестанская сетевая компания" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО "Дагестанская сетевая компания" "Об утверждении сметы затрат Общества на 3 квартал 2018 года" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:
Утвердить смету затрат Общества на 3 квартал 2018 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.
1.3. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО "Дагестанская сетевая компания" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО "Дагестанская сетевая компания" "Об утверждении сметы затрат Общества на 4 квартал 2018 года" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:
Утвердить смету затрат Общества на 4 квартал 2018 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.
1.4. Поручить представителям ПАО "МРСК Северного Кавказа" в Совете директоров АО "Дагестанская сетевая компания" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО "Дагестанская сетевая компания" "Об утверждении отчета об исполнении сметы затрат на производство и реализацию продукции (услуг) Общества за 1 квартал 2018 года, включающего отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2018 года" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:
4.1. Принять к сведению отчет об исполнении сметы затрат на производство и реализацию продукции (услуг) Общества за 1 квартал 2018 года, включающий отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2018 года, в соответствии с Приложениями к настоящему решению Совета директоров.
4.2. Отметить получение убытка по итогам 1 квартал 2018 года в размере 1 158 млн. рублей, уровень потерь электроэнергии 41,6%, рост кредиторской задолженности (факт на 01.01.2018: 9 900 млн. рублей, факт на 31.03.2018: 11 012 млн. рублей).
По вопросу № 5 "Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2018 года":
1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.
2. Отметить получение убытка по итогам 1 квартала 2018 года в размере 515 млн. рублей, превышение финансирования инвестиционной программы (план: 21,8 млн. рублей; факт: 463,4 млн. рублей).
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2018 года.
По вопросу № 6 "Об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2018 года":
1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.
2. Отметить отклонения фактических параметров исполнения инвестиционной программы ПАО "МРСК Северного Кавказа" за 1 квартал 2018 года от плановых параметров в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО "МРСК Северного Кавказа" вынести на рассмотрение Совета директоров отчет о причинах отклонения фактических параметров исполнения инвестиционной программы ПАО "МРСК Северного Кавказа" за 1 квартал 2018 года от плановых параметров.
По вопросу № 7 "Об управлении ключевыми операционными рисками Общества в 2017 году":
1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2017 год согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.
2. Отметить реализацию рисков с критическим и значимым уровнем существенности в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров.
3. Поручить Генеральному директору Общества:
3.1. Провести анализ эффективности мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками, результаты анализа представить на рассмотрение Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества в срок до 01.10.2018;
3.2. Принять меры по недопущению реализации ключевых операционных рисков в 2018 году;
3.3. Обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета Генерального директора Общества "Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2018 год" в срок до 31.03.2019.
По вопросу № 8 "Об утверждении плана мероприятий по погашению кредиторской задолженности Общества":
Утвердить план мероприятий по погашению кредиторской задолженности Общества в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров.
По вопросу № 9 "О внесении изменений в п. 2.5 решения Совета директоров Общества от 29.12.2017 (протокол от 09.01.2018 №327) по вопросу №9 "Об утверждении бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг.":
Изложить п. 2.5 решения Совета директоров Общества от 29.12.2017 (протокол от 09.01.2018 №327) по вопросу №9 "Об утверждении бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг." в следующей редакции: "2.5 внесение изменений и дополнений в Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО "МРСК Северного Кавказа", утвержденную решением Совета директоров ПАО "МРСК Северного Кавказа" от 21.04.2018 (протокол № 294), с учетом выполнения поручения, предусмотренного пунктом 2.4 настоящего решения Совета директоров Общества. Срок 01.04.2019."
По вопросу № 10 "О формировании Комитетов Совета директоров Общества":
1.1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества - 4 (четыре) человека.
1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества:
№ / Ф.И.О. кандидата / Должность и место работы
1 / Корнеев Александр Юрьевич / Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО "Россети"
2 / Сасин Николай Иванович / Координатор "ОПОРЫ РОССИИ" в СКФО, член Совета директоров ПАО "МРСК Северного Кавказа"
3 / Аликов Константин Батырбекович / Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО "МРСК Северного Кавказа"
4 / Давыдкин Владимир Александрович / Начальник Управления регламентации технологического присоединения ДПРСиТП ПАО "Россети"
1.3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества Корнеева Александра Юрьевича.
2.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 (три) человека.
2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:
№ / Ф.И.О. кандидата / Должность и место работы
1 / Гурьянов Денис Львович / Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО "Россети"
2 / Серов Алексей Юрьевич / Директор Департамента финансов ПАО "Россети"
3 / Сасин Николай Иванович / Координатор "ОПОРЫ РОССИИ" в СКФО
2.3. Избрать Гурьянова Дениса Львовича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
3.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО "МРСК Северного Кавказа" - 7 (семь) человек.
3.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО "МРСК Северного Кавказа":
№ / Ф.И.О. / Должность и место работы
1 / Домнич Виталий Анатольевич / Начальник управления стратегических проектов ПАО "Россети"
2 / Дыскин Дмитрий Юрьевич / Начальник управления взаимодействия и расчетов с субъектами рынков электроэнергии Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО "Россети"
3 / Кильчуков / Альберт Изатович / Председатель Кабардино-Балкарского республиканского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ"
4 / Лаврова Марина Александровна / Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО "Россети"
5 / Подлуцкий Сергей Васильевич / Начальник управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ПАО "Россети"
6 / Рубан Дмитрий Анатольевич / Главный эксперт управления инновационной технической политики и повышения энергоэффективности Департамента технологического развития и инноваций ПАО "Россети"
7 / Чернов Алексей Валерьевич / Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО "МРСК Северного Кавказа"
3.3. Избрать Председателем Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО "МРСК Северного Кавказа" Домнича Виталия Анатольевича.
4.1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества - 4 (четыре) человека.
4.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:
№ / Ф.И.О. кандидата / Должность и место работы
1 / Магадеев Руслан Раисович / Заместитель главного инженера ПАО "Россети"
2 / Смага Михаил Владимирович Заместитель директора филиала ПАО "Россети" - Центр технического надзора
3 / Мисиров Борис Хызырович / Первый заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО "МРСК Северного Кавказа"
4 / Чернов Алексей Валерьевич / Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО "МРСК Северного Кавказа"
4.3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества Магадеева Руслана Раисовича.
По вопросу № 11 "О рассмотрении отчета директора филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Ингушэнерго" об исполнении задач, необходимых для выполнения в 2017 году":
1. Принять к сведению отчет директора филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Ингушэнерго" Цечоева Султана Хамзатовича об исполнении задач, необходимых для выполнения в 2017 году, в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров.
2. Результаты деятельности Цечоева Султана Хамзатовича в должности директора филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Ингушэнерго" считать удовлетворительными.
3. Согласовать кандидатуру Цечоева Султана Хамзатовича на должность директора филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Ингушэнерго" на новый срок с 31.07.2018 по 30.06.2019 включительно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 17.08.2018.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 20.08.2018 № 354.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента
корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
(на основании доверенности от 01.01.2018 № 108) ___________ В.В. Волковский
(подпись)
3.2. Дата "20" августа 2018 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия