ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "Агронова-Л" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью "Агронова-Л"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Агронова-Л"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 399645, Липецкая область, Лебедянский район, с. Большое Попово, ул. Центральная, д. 121
1.4. ОГРН эмитента: 1094811000745
1.5. ИНН эмитента: 4811012156
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36490-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35563; http://www.agronova-l.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.08.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента: Внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: Заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента:
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) - 16 августа 2018 г.
Место проведения собрания - Российская Федерация, Липецкая область, Лебедянский район, с. Большое Попово, ул. Центральная, д. 121
2.4. Кворум общего собрания участников эмитента.
В собрании приняли участие лица, владеющие 100% долей в уставном капитале Общества. Кворум имеется. Собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента.
1. Избрание председательствующего на внеочередном общем собрании участников Общества и секретаря собрания Общества
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции
3. Формирование Совета директоров Общества
4. Утверждение Положения о Совете директоров Общества
5. Утверждение указаний Генеральному директору Общества для голосования его в качестве представителя Общества на общем собрании участников ООО "Лебедянское"
6. Утверждение указаний Генеральному директору Общества для принятия им решения единственного участника ООО "Агро Виста Тамбов" от имени Общества
7. Утверждение указаний Генеральному директору Общества для принятия им решения единственного участника ООО "Агрорезерв" от имени Общества
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
1. Вопрос повестки дня: Избрание председательствующего на внеочередном общем собрании участников Общества и секретаря собрания Общества
"ЗА" - 100% голосов от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.
Принятое решение:
Избрать Председательствующим на внеочередном общем собрании участников Общества Логинова Евгения Евгеньевича, секретарем - Коростелеву Наталию Владимировну.
2. Вопрос повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции
"ЗА" - 100% голосов от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.
Принятое решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 1 к Протоколу).
3. Вопрос повестки дня: Формирование Совета директоров Общества
"ЗА" - 100% голосов от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.
Принятое решение:
Сформировать в Обществе Совет директоров. Избрать Совет директоров в следующем составе:
1. Аболяев Алексей Валентинович
2. Кузьмин Михаил Валериевич
3. Шадрин Павел Юрьевич.
Установить, что срок полномочий Совета директоров Общества, сформированного по результатам голосования, оформленного Протоколом, начинается с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений в учредительные документы Общества в соответствии с Протоколом (а именно - принятии Устава Общества в новой редакции в соответствии с Протоколом) и истекает в дату проведения следующего годового общего собрания участников Общества.
4. Вопрос повестки дня: Утверждение Положения о Совете директоров Общества
"ЗА" - 100% голосов от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.
Принятое решение:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества (Приложение № 2 к Протоколу).
5. Вопрос повестки дня: Утверждение указаний Генеральному директору Общества для голосования его в качестве представителя Общества на общем собрании участников ООО "Лебедянское"
"ЗА" - 100% голосов от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.
Принятое решение:
Утвердить следующие указания Генеральному директору Общества для голосования его в качестве представителя Общества на общем собрании участников ООО "Лебедянское":
(1) голосовать за утверждение устава ООО "Лебедянское" в новой редакции (Приложение № 3 к Протоколу);
(2) голосовать за следующих кандидатов при избрании совета директоров:
• Аболяев Алексей Валентинович;
• Кузьмин Михаил Валериевич;
• Шадрин Павел Юрьевич.
Голоса, принадлежащие Обществу, распределить поровну между указанными выше кандидатами;
(3) голосовать за то, что срок полномочий указанного совета директоров ООО "Лебедянское" начинается с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений в учредительные документы ООО "Лебедянское" (а именно - об утверждении устава ООО "Лебедянское" в новой редакции) и истекает в дату проведения следующего годового общего собрания участников ООО "Лебедянское";
(4) голосовать за утверждение Положения о Совете директоров ООО "Лебедянское" (Приложение № 4 к Протоколу).
6. Вопрос повестки дня: Утверждение указаний Генеральному директору Общества для принятия им решения единственного участника ООО "Агро Виста Тамбов" от имени Общества
"ЗА" - 100% голосов от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.
Принятое решение:
Утвердить следующие указания Генеральному директору Общества для принятия им решения единственного участника ООО "Агро Виста Тамбов" от имени Общества:
(1) утвердить устав ООО "Агро Виста Тамбов" в новой редакции (Приложение № 5 к Протоколу);
(2) избрать совет директоров ООО "Агро Виста Тамбов" в составе:
• Аболяева Алексея Валентиновича;
• Кузьмина Михаила Валериевича;
• Шадрина Павла Юрьевича.
(3) установить, что срок полномочий указанного совета директоров ООО "Агро Виста Тамбов" начинается с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений в учредительные документы ООО "Агро Виста Тамбов" (а именно - об утверждении устава ООО "Агро Виста Тамбов" в новой редакции) и истекает в дату проведения следующего годового общего собрания участников ООО "Агро Виста Тамбов";
(4) утвердить Положение о Совете директоров ООО "Агро Виста Тамбов" (Приложение № 6 к Протоколу).
7. Вопрос повестки дня: Утверждение указаний Генеральному директору Общества для принятия им решения единственного участника ООО "Агрорезерв" от имени Общества
"ЗА" - 100% голосов от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.
Принятое решение:
Утвердить следующие указания Генеральному директору Общества для принятия им решения единственного участника ООО "Агрорезерв" от имени Общества:
(1) утвердить устав ООО "Агрорезерв" в новой редакции (Приложение № 7 к Протоколу);
(2) избрать совет директоров ООО "Агрорезерв" в составе:
• Аболяева Алексея Валентиновича;
• Кузьмина Михаила Валериевича;
• Шадрина Павла Юрьевича.
(3) установить, что срок полномочий указанного совета директоров ООО "Агрорезерв" начинается с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений в учредительные документы ООО "Агрорезерв" (а именно - об утверждении устава ООО "Агрорезерв" в новой редакции) и истекает в дату проведения следующего годового общего собрания участников ООО "Агрорезерв";
(4) утвердить Положение о Совете директоров ООО "Агрорезерв" (Приложение № 8 к Протоколу).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: 20 августа 2018 года, № б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.В. Коростелева
3.2. Дата 21.08.2018г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия