ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ХК "НЭВЗ-Союз" в форме ПАО - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Холдинговая компания "Новосибирский электровакуумный завод - Союз" в форме публичного акционерного общества
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ХК "НЭВЗ-Союз" в форме ПАО
1.3. Место нахождения эмитента: 630049 г. Новосибирск ХК ПАО "НЭВЗ-Союз"
1.4. ОГРН эмитента: 1025401010359
1.5. ИНН эмитента: 5402103510
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10925-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4315; http://www.nevz.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.08.2018
2. Содержание сообщения
Сообщение
о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня.
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Холдинговая компания "Новосибирский Электровакуумный Завод-Союз" в форме публичного акционерного общества
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ХК ПАО "НЭВЗ-Союз"
1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Новосибирск, Красный проспект,220
1.4. ОГРН эмитента 1025401010359
1.5. ИНН эмитента 5402103510
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10925-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4315, http://www.nevz.ru
2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 21 августа 2018 г.
2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24 августа 2018 г.
3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об определении цены (денежной оценки) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договора ипотеки (последующая) № 3679/и-2 от 16.08.2018 г, заключенного между ХК ПАО "НЭВЗ -Союз" и АО "Банк Акцепт" в обеспечение исполнения обязательств АО "НЭВЗ-КЕРАМИКС" по Договору кредитной линии № 3679/к от 16.08.2018 г.
2. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договора ипотеки (последующая) № 3679/и-2 от 16.08.2018г, заключенного между ХК ПАО "НЭВЗ -Союз" и АО "Банк Акцепт" в обеспечение исполнения обязательств АО "НЭВЗ-КЕРАМИКС" по Договору кредитной линии № 3679/к от 16.08.2018 г.
3. Об определении цены (денежной оценки) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договора поручительства № 3679/п-1 от 16.08.2018 г, заключенного между ХК ПАО "НЭВЗ -Союз" и АО "Банк Акцепт" в обеспечение исполнения обязательств АО "НЭВЗ-КЕРАМИКС" по Договору кредитной линии № 3679/к от 16.08.2018 г.
4. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договора поручительства № 3679/п-1 от 16.08.2018 г, заключенного между ХК ПАО "НЭВЗ -Союз" и АО "Банк Акцепт" в обеспечение исполнения обязательств АО "НЭВЗ-КЕРАМИКС" по Договору кредитной линии № 3679/к от 16.08.2018 г.
5. Об утверждении Положения "О системе внутреннего контроля ХК ПАО "НЭВЗ-Союз".
6. Об утверждении Политики в области управления рисками ХК ПАО "НЭВЗ-Союз".
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор А.Г. Семченко
(подпись)
3.2. Дата " 21 " августа 20 18 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.С. Медведко
3.2. Дата 21.08.2018г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.