ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО ОМЗ - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ОМЗ
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1026605610800
1.5. ИНН эмитента: 6663059899
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30174-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=249; http://www.omz.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.09.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 6 членов совета директоров из 9 избранных, кворум для принятия решений имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня "Об определении позиции Общества по вопросу, выносимому для принятия решения единственным участником дочернего общества - ООО "ОМЗ-ИТ": "Об утверждении Устава ООО "ОМЗ-ИТ" в новой редакции":
Голосовали:
"За" - 6 голосов;
"Против" - 0 голосов;
"Воздержался" - 0 голосов.
Принято решение:
Определить следующую позицию Общества по вопросу, выносимому для принятия решения единственным участником дочернего общества ООО "ОМЗ-ИТ": "Об утверждении Устава ООО "ОМЗ-ИТ" в новой редакции":
Утвердить Устав ООО "ОМЗ-ИТ" в новой редакции (Редакция № 4).
По второму вопросу повестки дня "Об определении позиции Общества по вопросу, выносимому для принятия решения единственным участником дочернего общества - ООО "ОМЗ-Инновации": "Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность":
Голосовали:
"За" - 6 голосов;
"Против" - 0 голосов;
"Воздержался" - 0 голосов.
Принято решение:
Определить следующую позицию Общества по вопросу, выносимому для принятия решения единственным участником дочернего общества - ООО "ОМЗ-Инновации": "Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность":
Одобрить крупную сделку ООО "ОМЗ-Инновации", одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение № 3 к Договору займа от 31.07.2017 №УЭМ-654-17 между ООО "ОМЗ-Инновации" (Займодавец) и АО ПО "Уралэнергомонтаж" (Заемщик) на следующих условиях:
Стороны сделки:
ООО "ОМЗ-Инновации" (Займодавец) и АО ПО "Уралэнергомонтаж" (Заемщик).
Предмет и цена сделки:
Стороны договорились изложить п. 2.1. Договора займа от 31.07.2017 №УЭМ-654-17 в следующей редакции: "2.1. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу всю фактически полученную сумму займа до 28 февраля 2019 г. в безналичном порядке (платежными поручениями) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Займодавца.
При этом Стороны пришли к соглашению о возможном досрочном возврате суммы займа частями".
Иные условия:
Дополнительное соглашение № 3 является неотъемлемой частью Договора займа от 31.07.2017 №УЭМ-654-17 и вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 31.07.2017.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
Контролирующее лицо ООО "ОМЗ-Инновации" - ПАО ОМЗ является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке - АО ПО "Уралэнергомонтаж".
По третьему вопросу повестки дня "Об утверждение внутренних документов Общества":
Голосовали:
"За" - 6 голосов;
"Против" - 0 голосов;
"Воздержался" - 0 голосов.
Принято решение:
1. Отменить действие Положения об Управлении развития внутреннего контроля Дирекции по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью обществ.
2. Утвердить Положение об Управлении внутреннего контроля Общества.
3. Отменить действие Положения об Управлении по анализу рисков Дирекции по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью обществ.
4. Утвердить Положение об Управлении по рискам Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.09.2018.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.09.2018, протокол № 54-СД/09-2018-1.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №63 от 20.07.2018)
Р.С. Шведов
3.2. Дата 20.09.2018г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия