ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО ИК "Единство" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Инвестиционная компания "Единство"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ИК "Единство"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 125, 3-й этаж
1.4. ОГРН эмитента: 1023801005744
1.5. ИНН эмитента: 3808016906
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20153-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3808016906
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2017
2. Содержание сообщения
2.1. На заседании совета директоров присутствовали семь из семи избранных членов совета директоров. В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом общества совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня, кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО ИК "Единство" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, 23 июня 2017 года с 19.00 до 20.00 часов по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, д.125, 3-й этаж;
начало регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 23 июня 2017 года в 18.00 часов;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 664007, г. Иркутск - 07, а/я 13.
Итоги голосования: решение принято единогласно.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ИК "Единство", - 30 мая 2017 года.
Итоги голосования: решение принято единогласно.
3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО ИК "Единство":
-утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО ИК "Единство" за 2016 год;
-распределение прибыли и убытков ОАО ИК "Единство" по результатам 2016 года;
-избрание членов совета директоров ОАО ИК "Единство";
-избрание членов ревизионной комиссии ОАО ИК "Единство";
-утверждение аудитора ОАО ИК "Единство".
Итоги голосования: решение принято единогласно.
4. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок доступа к ней:
-повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО ИК "Единство";
-годовой отчет ОАО ИК "Единство" за 2016 год;
-годовая бухгалтерская отчетность ОАО ИК "Единство" за 2016 год;
-сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО ИК "Единство";
-сведения о кандидате в аудиторы ОАО ИК "Единство";
-рекомендации совета директоров ОАО ИК "Единство" по распределению прибыли и убытков, а также по вопросам повестки дня;
-информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО ИК "Единство";
-проект решений годового общего собрания акционеров;
-отчет совета директоров о заключенных ОАО ИК "Единство" в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
-список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ИК "Единство" (по требованию акционера, владеющего не менее чем 1% акций).
Установить порядок предоставления информации (материалов):
лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ИК "Единство", могут ознакомиться с информацией в период с 23 мая 2017 года по 22 июня 2017 года, а также в день собрания, кроме выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 125, 3-й этаж, приемная генерального директора. Копии указанных документов предоставляются по требованию лиц, имеющих право на их получение за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
Итоги голосования: решение принято единогласно.
5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО ИК "Единство".
Итоги голосования: решение принято единогласно.
6. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания ОАО ИК "Единство" осуществляется путем направления сообщения о проведении собрания и бюллетеней для голосования в адрес акционеров по почте в срок до 02 июня 2017 года и путем опубликования сообщения о проведении собрания на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.edinstvo-invest.ru. Утвердить предложенный текст сообщения акционерам ОАО ИК "Единство" о проведении годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования: решение принято единогласно.
7. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО ИК "Единство" за 2016 год.
Итоги голосования: решение принято единогласно.
8. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО ИК "Единство". Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО ИК "Единство" дивиденды не выплачивать в связи с отсутствием прибыли по результатам 2016 года.
Итоги голосования: решение принято единогласно.
9. Утвердить список кандидатов для избрания в совет директоров ОАО ИК "Единство" в предложенном составе:
-Попова Наталия Викторовна;
-Тепляков Константин Валерьевич;
-Непомнящий Олег Алексеевич;
-Кудинов Юрий Викторович;
-Теплякова Любовь Павловна;
-Константинова Илона Юрьевна;
-Сиямкина Ирина Юрьевна.
Итоги голосования: решение принято единогласно.
10. Утвердить список кандидатов в ревизионную комиссию ОАО ИК "Единство" в предложенном составе:
-Адамова Наталья Владимировна;
-Таратурина Екатерина Алексеевна;
-Шестакова Марина Анатольевна.
Итоги голосования: решение принято единогласно.
11. Утвердить ООО "Эксперт-Консультант" кандидатом для избрания аудитором ОАО ИК "Единство" на годовом общем собрании акционеров общества.
Итоги голосования: решение принято единогласно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров ОАО ИК "Единство", на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО ИК "Единство", на котором приняты соответствующие решения: протокол № 01/2017 от 17 мая 2017 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.А. Непомнящий
3.2. Дата: 20.09.2018
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия