сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "МТС-Банк" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "МТС-Банк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ

О РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

И О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ"

о согласии на совершение сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

1.2. Сокращенное фирменное название эмитента ПАО "МТС-Банк"

1.3. Место нахождения эмитента 115432, г. Москва, проспект Андропова, д.18, корп.1.

1.4. ОГРН эмитента 1027739053704

1.5. ИНН эмитента 7702045051

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 02268В

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах www.mtsbank.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 08.11.2018

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания Совета директоров:

Состав Совета директоров Банка, избранный 25 октября 2018 г.: 9 человек

Кворум для проведения заседания по вопросу повестки дня, указанному в п.2.2. настоящего Сообщения, составляет не менее 3 не заинтересованных в сделке членов Совета директоров Банка. Кворум для принятия решения имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

ВОПРОС №1

"О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность".

Решение по Вопросу №1, вынесенное на голосование:

Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

До совершения вышеуказанной сделки сведения об условиях такой сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать.

Решение принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке членов Совета директоров.

Голосовали:

"ЗА" - 3 голоса;

"ПРОТИВ" - НЕТ;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 08 ноября 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 08 ноября 2018 года, Протокол № 480.

3.Подпись

3.1 Председатель Правления И.В. Филатов

3.2 Дата "08" ноября 2018 г. м.п.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru