сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Аэропорт Кольцово" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

о созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента

о дате, на которую составляется список лиц,

имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Аэропорт Кольцово"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Аэропорт Кольцово"

1.3. Место нахождения эмитента г. Екатеринбург

1.4. ОГРН эмитента 1026605419202

1.5. ИНН эмитента 6608000446

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32060-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4565

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:

2.1.1. В заседании совета директоров приняли участие 5 из 5 членов совета директоров. Кворум на заседании совета директоров имелся.

2.1.2. По вопросу "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность": проголосовали 5 членов совета директоров "за", 0 членов совета директоров "против", 0 членов совета директоров "воздержался".

2.1.3. По вопросу "О созыве внеочередного общего собрания акционеров": проголосовали 5 членов совета директоров "за", 0 членов совета директоров "против", 0 членов совета директоров "воздержался".

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность" принято следующее решение: "Одобрить сделку ПАО "Аэропорт Кольцово", в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 3 к договору займа № АХ-010/16-Р71 от "14" сентября 2016 года, между ПАО "Аэропорт Кольцово" (займодавец) и ООО "Аэропорт-Холдинг" (заёмщик), согласно которому в договор займа внесены следующие изменения:

а) заем выдан сроком по "12" сентября 2019 года,

б) процентная ставка за пользование займом составляет:

• с даты выдачи первой части по "30" июня 2017 года - 12,6% годовых,

• с "01" июля 2017 года по "17" сентября 2017 года - 10,5% годовых,

• с "18" сентября 2017 года по "11" сентября 2018 года - 9,5% годовых,

• с "12" сентября 2018 года - 8,75% годовых.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основание заинтересованности:

- ООО "Аэропорт-Холдинг" является лицом, контролирующим ПАО "Аэропорт Кольцово" и стороной в сделке,

- Чудновский Е.А является единоличным исполнительным органом управляющей организации ПАО "Аэропорт Кольцово" и единоличным исполнительным органом стороны в сделке".

2.2.2. По вопросу "О созыве внеочередного общего собрания акционеров" принято следующее решение: "1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО "Аэропорт Кольцово" (далее также - Общество) в форме заочного голосования.

2. Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Аэропорт Кольцово":

1) Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типов) объявленных акций ПАО "Аэропорт Кольцово" и прав, предоставляемых этими акциями.

2) О внесении изменений в устав ПАО "Аэропорт Кольцово".

3. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Аэропорт Кольцово" (дату окончания приема бюллетеней для голосования) - "24" декабря 2018 года.

4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО "Аэропорт Кольцово" - 620026, город Екатеринбург, улица Декабристов, 14, АО "Профессиональный регистрационный центр".

5. Определить, что владельцы привилегированных акций Общества (государственный регистрационный номер 2-01-32060-D) обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Аэропорт Кольцово".

6. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО "Аэропорт Кольцово" - "29" ноября 2018 года.

7. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Аэропорт Кольцово".

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Аэропорт Кольцово", а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Аэропорт Кольцово", которые направляется в электронной форме (в форме электронного документа) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "Аэропорт Кольцово".

9. Единоличному исполнительному органу ПАО "Аэропорт Кольцово" обеспечить не позднее "03" декабря 2018 года:

- доведение до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказным письмом или вручения под роспись и опубликование на сайте Общества - http://www.koltsovo.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров,

- направление заказным письмом или вручение под роспись бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.

10. Определить в качестве информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- проект изменений в устав ПАО "Аэропорт Кольцово".

- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Аэропорт Кольцово".

11. Установить, что с информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Аэропорт Кольцово" лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с "03" декабря 2018 года в рабочие дни с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в помещении ПАО "Аэропорт Кольцово" по адресу: город Екатеринбург, улица Спутников, дом 6".

2.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав (право на участие в общем собрании акционеров):

2.3.1. акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-32060-D, дата государственной регистрации - "30" июня 2009 года.

2.3.2 акции привилегированные именные (государственный регистрационный номер выпуска - 2-01-32060-D, дата государственной регистрации - "30" июня 2009 года.

2.4. Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление: участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО "Аэропорт Кольцово".

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "16" ноября 2018 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №09/18 от "19" ноября 2018 года.

3. Подпись

3.1. Заместитель директора по корпоративному развитию и правовым вопросам АО УК "Аэропорты Регионов" - управляющей организации ПАО "Аэропорт Кольцово"

(по доверенности №065/УК от "27" июля 2017 г.) О.Н. Федотовский

(подпись)

3.2. Дата "19" ноября 2018 года м.п.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru