сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Торосово" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ПЗ "Торосово"". - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Племенной завод "Торосово""

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ПЗ "Торосово"".

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский район, дер. Торосово, дом 51.

1.4. ОГРН эмитента: 1024702010740

1.5. ИНН эмитента: 4717001460

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05237-J

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/764100/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.11.2018

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации:

Присутствовали: Гречухина Валентина Сергеевна, Маурерс Дмитрий Харалдович, Нуттунен Галина Николаевна (председатель), Плужников Николай Александрович, Трандин Валерий Борисович, Труфанова Раиса Петровна, Туренко Екатерина Анатольевна.

Общее количество членов Наблюдательного совета: 7.

Количество присутствующих членов Наблюдательного совета: 7 (100 %).

Кворум имеется.

По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:

Итоги голосования:

"За" - 7 голосов (100%); "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня

Принятое решение:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества "Племенной завод "Торосово".

По второму вопросу повестки дня

Принятое решение:

- форма проведения внеочередного общего собрания: заочное голосование

- дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 28 декабря 2018 года;

- место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Санкт-Петербург, Беловодский переулок, д 6, литер А, помещение 141, АО "ПЦРК".

По третьему вопросу повестки дня

Принятое решение:

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 08 декабря 2018года.

По четвертому вопросу повестки дня

Принятое решение:

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Выборы директора АО " ПЗ " Торосово"

По пятому вопросу повестки дня

Принято решение:

Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров:

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров опубликовать на сайте Общества www.torosovo.com 08.12.2018.

По шестому вопросу повестки дня

Принято решение:

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

Начиная с 08 декабря 2018 года с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам., имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания можно ознакомиться в помещении единоличного исполнительного органа Общества по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, дер.Торосово, д. 51, контора с 8:00 до 13:00 , а в день проведения внеочередного общего собрания акционеров во время его проведения по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Телефон для связи: 8 (813)73-77-146.

По седьмому вопросу повестки дня

Принято решение:

Утвердить форму и текст сообщения и бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Приложение).

По восьмому вопросу повестки дня

Принято решение:

Поручить Регистратору Общества, Акционерному обществу "Петербургская центральная регистрационная компания", выполнить функции счетной комиссии на собрании.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 ноября 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "30" ноября 2018 года, Протокол № б/н заседания Наблюдательного совета Акционерного общества "Племенной завод "Торосово"

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

акции обыкновенные именные бездокументарные, 1-01-05237-J от 22.09.1999 г.

3.Подпись

3.1. Директор _____________ Н.А. Плужников

3.2. Дата "30" ноября 2018 года

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru