сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Транскапиталбанк" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ТКБ БАНК ПАО - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ТКБ БАНК ПАО

1.3. Место нахождения эмитента 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.27/35

1.4. ОГРН эмитента 1027739186970

1.5. ИНН эмитента 7709129705

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2210В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1475;

http://www.tkbbank.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если приемлемо) 06.12.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

06 декабря 2018 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

13 декабря 2018 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О вопросах, рассмотренных на заседаниях комитетов Совета директоров и рекомендациях Совету директоров по принимаемым решениям.

2. О ходе и результатах финансового оздоровления АКБ "Инвестторгбанк" (ПАО).

3. О рассмотрении Отчета о финансовых результатах Банка и выполнении Бизнес-плана за 9 месяцев 2018 года.

4. О рассмотрении финансовых показателей проекта Бизнес-плана Банка на 2019 год.

5. Обзор по 20 наиболее крупным заемщикам Банка с учетом оценки качества кредитного портфеля за 9 месяцев 2018 года.

6. Об утверждении отчета о значимых рисках в рамках процедуры оценки достаточности капитала и план-факт анализа риск метрик ТКБ БАНК ПАО и Банковской группы ТКБ БАНК ПАО, утвержденных Советом директоров. Об утверждении Карты рисков Банка и Карты рисков Банковской группы ТКБ БАНК ПАО.

7. Об утверждении стресс тестирования на 4 квартал 2018 года по утверждённому Советом директоров сценарию.

8. О рассмотрении сценариев стресс-тестирования на 2019 год для ТКБ БАНК ПАО и для банковской группы ТКБ БАНК ПАО.

9. О рассмотрении значений аппетита к риску, риск-метрик на 2019 год для ТКБ БАНК ПАО и для банковской группы ТКБ БАНК ПАО.

10. Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом банковской группы Публичного акционерного общества "ТРАНСКАПИТАЛБАНК".

11. О рассмотрении Отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за III квартал 2018 года.

12. Об утверждении плана работы Службы внутреннего аудита Банка на 2019 г.

13. О действующей организационной структуре Банка и распределении полномочий между членами Правления.

14. Разное.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

О.В. Грядовая

(подпись)

3.2. Дата " 06 " декабря 20 18 г. М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru