ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Аремэкс" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество по ремонту и эксплуатации жилых и нежилых помещений "Аремэкс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аремэкс"

1.3. Место нахождения эмитента: 123007, г.Москва, 3-й Хорошевский пр-д, дом 1, стр.1

1.4. ОГРН эмитента: 1037700233020

1.5. ИНН эмитента: 7714021721

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04690-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3275

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.12.2018

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения или дата принятия иного решения, которое в соответствии с Уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитент 10.12.2018 года.

2.2. Заседание Наблюдательного совета состоялось в заочной форме.

Дата проведения заседания Наблюдательного совета в заочной форме: 13.12.2018г.

2.3. Дата составления и номер протокола Наблюдательного совета: 13.12.2018 г., Протокол № б/н.

2.4. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:

Число членов Наблюдательного совета, проголосовавших заочно (представивших бюллетени), составляет 5 человек из 5 избранных. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:

По вопросу № 1 повестки дня:

"за" -5чел., "против" -0чел., "воздержался" -0чел.

По вопросу № 2 повестки дня:

"за" -5чел., "против" -0чел., "воздержался" -0чел.

По вопросу № 3 повестки дня:

"за" -5чел., "против" -0чел., "воздержался" -0чел.

По вопросу № 4 повестки дня:

"за" -5чел., "против" -0чел., "воздержался" -0чел.

По вопросу № 5 повестки дня:

"за" -5чел., "против" -0чел., "воздержался" -0чел.

По вопросу № 6 повестки дня:

"за" -5чел., "против" -0чел., "воздержался" -0чел.

По вопросу № 7 повестки дня:

"за" -5чел., "против" -0чел., "воздержался" -0чел.

По вопросу № 8 повестки дня:

"за" -5чел., "против" -0чел., "воздержался" -0чел.

По вопросу № 9 повестки дня:

"за" -5чел., "против" -0чел., "воздержался" -0чел.

По вопросу № 10 повестки дня:

"за" -5чел., "против" -0чел., "воздержался" -0чел.

По результатам заседания приняты следующие решения:

1. В соответствии с положениями п. 7.2. Устава ООО "Альянс" одобрить внесение до 31.12.2019 года ОАО "Аремэкс", как единственным участником ООО "Альянс", денежных вкладов в имущество дочернего общества - ООО "Альянс" (ОРГН 5077746554452, ИНН 7734562366, адрес (место нахождения): 140004, Московская область, г. Люберцы, ул. Железнодорожная, д. 9А) в общей сумме 5 200 000 (Пять миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек, с целью увеличения чистых активов ООО "Альянс", а также для осуществления текущей деятельности ООО "Альянс". Указанная сумма вклада подлежит внесению денежными средствами.

Порядок и сроки внесения денежного вклада Генеральный директор Общества Ерусланова А.В. вправе определить по своему усмотрению, исходя из одобренной общей суммы денежного вклада в размере 5 200 000,00 (Пять миллионов двести тысяч) рублей.

2. Одобрить заключение между ОАО "Аремэкс" (Займодавец) и Альтиус Холдинг Лимитед (сертификат инкорпорации № 152517), зарегистрированное и действующее в соответствии с законодательством Республики Кипр (Заёмщик) Дополнительного соглашения № 5 к Договору займа № 1 от "19" февраля 2015 года.

Дополнительным соглашением № 5 внести следующие изменения в Договор займа № 1 от "19" февраля 2015 года (далее - Договор):

Изложить п. 2.1 Договора в новой редакции следующего содержания:

"2.1. Займодавец предоставляет Заемщику указанную в п.1.1. настоящего Договора сумму сроком до 31.12.2019 г. Займодавец предоставляет Заемщику указанную в п.1.1. настоящего Договора сумму траншами по мере необходимости с момента подписания настоящего Договора".

Иные условия заключаемого Дополнительного соглашения Генеральный директор Общества Ерусланова А.В. вправе определить по своему усмотрению.

3. Одобрить заключение между ОАО "Аремэкс" (Займодавец) и Альтиус Холдинг Лимитед (сертификат инкорпорации № 152517), зарегистрированное и действующее в соответствии с законодательством Республики Кипр (Заёмщик) Дополнительного соглашения № 5 к Договору займа № 2 от "30" марта 2015 года.

Дополнительным соглашением № 5 внести следующие изменения в Договор займа № 2 от "30" марта 2015 года (далее - Договор):

Изложить п. 2.1 Договора в новой редакции следующего содержания:

"2.1. Займодавец предоставляет Заемщику указанную в п.1.1. настоящего Договора сумму сроком до 31.12.2019 г. Займодавец предоставляет Заемщику указанную в п.1.1. настоящего Договора сумму траншами по мере необходимости с момента подписания настоящего Договора".

Иные условия заключаемого Дополнительного соглашения Генеральный директор Общества Ерусланова А.В. вправе определить по своему усмотрению.

4. Одобрить заключение между ОАО "Аремэкс" (Займодавец) и Акционерным обществом "Первый Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова" (Заёмщик) Дополнительного соглашения № 10 к Договору займа № 4-4 от "14" октября 2009 года.

Дополнительным соглашением № 10 внести следующие изменения в Договор займа № 4-4 от "14" октября 2009 года (далее - Договор):

Изложить п. 2.2. Договора в новой редакции следующего содержания:

"2.2. Займ предоставляется сроком до 31 декабря 2019 г., т.е. в день истечения указанного срока сумма займа в полном объеме должна быть возвращена Заемщиком Займодавцу, в этот же день должны быть выплачены проценты на сумму займа".

Иные условия заключаемого Дополнительного соглашения Генеральный директор Общества Ерусланова А.В. вправе определить по своему усмотрению.

5. Одобрить заключение между ОАО "Аремэкс" (Займодавец) и Обществом с ограниченной ответственностью "Главное управление капитального строительства Волга" (Заёмщик) Дополнительного соглашения № 10 к Договору займа № Ар/Гл-10/09 от "26" октября 2009 года.

Дополнительным соглашением № 10 внести следующие изменения в Договор займа № Ар/Гл-10/09 от "26" октября 2009 года (далее - Договор):

Изложить п. 4.2. Договора в новой редакции следующего содержания:

"4.2. Займодавец предоставляет Заемщику указанную в п. 1.1. настоящего Договора сумму сроком до 31 декабря 2019 года.".

Иные условия заключаемого Дополнительного соглашения Генеральный директор Общества Ерусланова А.В. вправе определить по своему усмотрению.

6. Одобрить заключение между ОАО "Аремэкс" (Займодавец) и Альтиус Холдинг Лимитед (сертификат инкорпорации № 152517), зарегистрированное и действующее в соответствии с законодательством Республики Кипр (Заёмщик) Дополнительного соглашения № 4 к Договору займа № 03 от "20" ноября 2015 года.

Дополнительным соглашением № 4 внести следующие изменения в Договор займа № 03 от "20" ноября 2015 года (далее - Договор):

Изложить п. 2.1 Договора в новой редакции следующего содержания:

"2.1. Займодавец предоставляет Заемщику указанную в п.1.1. настоящего Договора сумму сроком до 31.12.2019 г. Займодавец предоставляет Заемщику указанную в п.1.1. настоящего Договора сумму траншами по мере необходимости с момента подписания настоящего Договора".

Иные условия заключаемого Дополнительного соглашения Генеральный директор Общества Ерусланова А.В. вправе определить по своему усмотрению.

7. Одобрить заключение между ОАО "Аремэкс" (Займодавец) и Альтиус Холдинг Лимитед (сертификат инкорпорации № 152517), зарегистрированное и действующее в соответствии с законодательством Республики Кипр (Заёмщик) Дополнительного соглашения № 4 к Договору займа № 04 от "25" декабря 2015 года.

Дополнительным соглашением № 4 внести следующие изменения в Договор займа № 04 от "25" декабря 2015 года (далее - Договор):

Изложить п. 2.1 Договора в новой редакции следующего содержания:

"2.1. Займодавец предоставляет Заемщику указанную в п.1.1. настоящего Договора сумму сроком до 31.12.2019 г. Займодавец предоставляет Заемщику указанную в п.1.1. настоящего Договора сумму траншами по мере необходимости с момента подписания настоящего Договора".

Иные условия заключаемого Дополнительного соглашения Генеральный директор Общества Ерусланова А.В. вправе определить по своему усмотрению.

8. Одобрить заключение между ОАО "Аремэкс" (Займодавец) и Альтиус Холдинг Лимитед (сертификат инкорпорации № 152517), зарегистрированное и действующее в соответствии с законодательством Республики Кипр (Заёмщик) Дополнительного соглашения № 4 к Договору займа № 05 от "30" марта 2016 года.

Дополнительным соглашением № 4 внести следующие изменения в Договор займа № 05 от "30" марта 2016 года (далее - Договор):

Изложить п. 2.1 Договора в новой редакции следующего содержания:

"2.1. Займодавец предоставляет Заемщику указанную в п.1.1. настоящего Договора сумму сроком до 31.12.2019 г. Займодавец предоставляет Заемщику указанную в п.1.1. настоящего Договора сумму траншами по мере необходимости с момента подписания настоящего Договора".

Иные условия заключаемого Дополнительного соглашения Генеральный директор Общества Ерусланова А.В. вправе определить по своему усмотрению.

9. Одобрить заключение между ОАО "Аремэкс" (Займодавец) и Альтиус Холдинг Лимитед (сертификат инкорпорации № 152517), зарегистрированное и действующее в соответствии с законодательством Республики Кипр (Заёмщик) Дополнительного соглашения № 3 к Договору займа № 06 от "30" июня 2016 года.

Дополнительным соглашением № 3 внести следующие изменения в Договор займа № 06 от "30" июня 2016 года (далее - Договор):

Изложить п. 2.1 Договора в новой редакции следующего содержания:

"2.1. Займодавец предоставляет Заемщику указанную в п.1.1. настоящего Договора сумму сроком до 31.12.2019 г. Займодавец предоставляет Заемщику указанную в п.1.1. настоящего Договора сумму траншами по мере необходимости с момента подписания настоящего Договора".

Иные условия заключаемого Дополнительного соглашения Генеральный директор Общества Ерусланова А.В. вправе определить по своему усмотрению.

10. Одобрить заключение между ОАО "Аремэкс" (Займодавец) и Альтиус Холдинг Лимитед (сертификат инкорпорации № 152517), зарегистрированное и действующее в соответствии с законодательством Республики Кипр (Заёмщик) Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа № 07 от "21" августа 2017 года.

Дополнительным соглашением № 2 внести следующие изменения в Договор займа № 07 от "21" августа 2017 года (далее - Договор):

Изложить п. 2.1 Договора в новой редакции следующего содержания:

"2.1. Займодавец предоставляет Заемщику указанную в п.1.1. настоящего Договора сумму сроком до 31.12.2019 г. Займодавец предоставляет Заемщику указанную в п.1.1. настоящего Договора сумму траншами по мере необходимости с момента подписания настоящего Договора".

Иные условия заключаемого Дополнительного соглашения Генеральный директор Общества Ерусланова А.В. вправе определить по своему усмотрению.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Ерусланова

3.2. Дата 13.12.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru